SINOMACH PRECISION INDUSTRY Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2021-080

国机精工股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国机精工股份有限公司第七届董事会第八次会议于2021 年12 月 24 日发出通知，2021 年12 月30 日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的董事8 名，实际参加表决的董事8 名。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于聘任证券事务代表 的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

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