SINOMACH PRECISION INDUSTRY Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 5, 2021

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2021-071

国机精工股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第六次会议于2021 年10 月31 日发出通知， 2021 年11 月5 日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的董事8 名，实际参加表决的董事8 名。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

调整后的内部管理机构设置如下：公司治理部、党建工作部、战 略运营部（安全生产办公室）、财务投资部、科技发展部（军工办公室）、 审计法务部、综合管理部（董事会办公室）、纪委办公室。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2021 年11 月6 日

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