SINOMACH PRECISION INDUSTRY Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 13, 2021

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2021-052

国机精工股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国机精工股份有限公司第七届董事会第四次会议于2021 年8 月2 日发出通知，2021 年8 月12 日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2021 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 半年报摘要同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时 报》。

2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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3、审议通过了《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报 告》

审议该议案时，关联董事朱峰、陈锋、马坚、仲明振、谢东钢回 避了本议案的表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本公司《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》于 同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发 表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于融资担保的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。议案内容 见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国 机精工股份有限公司关于融资担保的公告》。

5、审议通过了《关于更换第七届董事会部分专门委员会委员的 议案》

因长城资产推荐的董事由张泽变更为蒋伟，董事会战略与投资委 员会、薪酬与考核委员会中张泽相应变更为蒋伟，变更后的委员如下：

（1）战略与投资委员会

主任委员：朱 峰

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（2）薪酬与考核委员会

主任委员：王 波

委 员：谢东钢 蒋 伟 王怀书 孙振华

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》。

2

定于2021 年8 月31 日召开公司2021 年第二次临时股东大会。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》刊载于《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事相关意见。

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2021 年8 月14 日

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