SINOMACH PRECISION INDUSTRY Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 7, 2021

证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2021-017

国机精工股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国机精工股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 29 日发出通知,2021 年 2 月 5 日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事以记名投票的方式审议通过如下决议:

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举朱峰先生为公司第七届董事会董事长。任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的 议案》

(1)战略与投资委员会

主任委员:朱峰

委员:陈锋 马坚 仲明振 谢东钢 张泽 王怀书

(2)审计与风险管理委员会

主任委员:王怀书

委员:陈锋 马坚 王波 孙振华

(3)薪酬与考核委员会

主任委员:王波

委员:谢东钢 张泽 王怀书 孙振华

(4)提名委员会

主任委员:孙振华

委员:朱峰 仲明振 王怀书 王波

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任陈锋先生为公司总经理,聘期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

陈锋先生的简历见本公告附件。

本公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司高级管理人 员的独立意见》。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任王景华先生、蒋蔚先生、闫宁先生为公司副总经理,聘期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上人员的简历见本公告附件。

本公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司高级管理人 员的独立意见》。

5、通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任刘斌先生为公司财务总监,聘期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

刘斌先生的简历见本公告附件。

本公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司高级管理人 员的独立意见》。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任赵祥功先生为公司董事会秘书,聘期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

赵祥功先生的简历见本公告附件,其联系电话:0371-67619230, 传真:0371-86095152,电子邮箱:stock@sinomach-pi.com。

本公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司高级管理人 员的独立意见》。

7、审议通过了《关于在建设银行办理授信的议案》

根据经营需要,公司拟向建设银行郑州铁路支行以信用方式申请 授信总金额(时点数)不超过人民币肆亿元整,可用于办理借款、票 据贴现、银行承兑汇票、信用证和保函、信贷证明、保理、融资租赁、 贸易融资、跨境融资性风险参与、转贷款、跨境融贸贷等的敞口部分 业务。授信业务办理有效期自审批通过之日起两年有效。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)独立董事相关意见。

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日

附件:

高级管理人员简历

陈锋先生:中国国籍,1963年生,理学硕士,教授级高级工程师。历任郑 州磨料磨具磨削研究所副总工程师、制品一部主任,郑州磨料磨具磨削研究所副 总工程师、制品三部主任,郑州磨料磨具磨削研究所有限公司副总经理,国机精 工有限公司副总经理、营销总监、营销中心总经理,公司副总经理。现任公司党 委副书记、董事、总经理。

陈锋先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行 政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单。

陈锋先生在本公司任职,除此之外,陈锋先生与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至2021 年2月5日,陈锋先生未持有本公司股票,经查询,不属于最高人民法院网公示的 "失信被执行人"。

王景华先生:中国国籍,1963年生,工学博士,教授级高级工程师。历任 洛阳轴承研究所中小型部部长助理、副部长、部长,公司总经理助理、副总经理、 总经理、董事等职。现任公司副总经理。

王景华先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监 会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;

(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单。

王景华先生在本公司任职,除此之外,王景华先生与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 截至2021年2月5日,王景华先生未持有本公司股票,经查询,不属于最高人民法 院网公示的"失信被执行人"。

蒋蔚先生:中国国籍,1969年生,工程硕士,教授级高级工程师。历任公 司军工办公室主任、特种轴承公司副总经理、微型轴承制造部部长、特种轴承公 司总经理、轴承业务副总经理,洛阳轴承研究所有限公司党委副书记、常务副总 经理,公司总经理助理。现任公司副总经理,洛阳轴承研究所有限公司党委书记、 董事长。

蒋蔚先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行 政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单。

蒋蔚先生在本公司任职,除此之外,蒋蔚先生与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至2021 年2月5日,蒋蔚先生未持有本公司股票,经查询,不属于最高人民法院网公示的 "失信被执行人"。

闫宁先生,中国国籍,1981年生,工学博士,高级工程师。历任郑州磨料 磨具磨削研究所有限公司制品一部主任、总经理助理、副总经理、总经理、党委 副书记,公司总经理助理。现任公司副总经理,郑州磨料磨具磨削研究所有限公 司党委书记、董事长。

闫宁先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行 政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单。

闫宁先生在本公司任职,除此之外,闫宁先生与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至2021 年2月5日,闫宁先生未持有本公司股票,经查询,不属于最高人民法院网公示的 "失信被执行人"。

刘斌先生:中国国籍,1975年生,会计学本科,高级会计师,中国注册会 计师协会非执业会员。历任江苏林海动力机械集团公司会计,林海股份有限公司 财务会计主管、财务室副主任,江苏林海动力机械集团公司财务部副部长、副总 会计师、财务部部长、审计审价室主任,林海股份有限公司财务总监。现任公司 财务总监。

刘斌先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行 政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单。

刘斌先生在本公司任职,除此之外,刘斌先生与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至2021 年2月5日,刘斌先生未持有本公司股票,经查询,不属于最高人民法院网公示的 "失信被执行人"。

赵祥功先生:中国国籍,1973年生,经济学硕士,高级经济师,中国注册 会计师协会非执业会员。历任公司资产证券部副部长、资本运营部部长、证券事 务代表、总经理助理、总经济师。现任公司董事会秘书。

赵祥功先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监 会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; (7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单。

赵祥功先生在本公司任职,除此之外,赵祥功先生与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 截至2021年2月5日,赵祥功先生未持有本公司股票,经查询,不属于最高人民法 院网公示的"失信被执行人"。