SINOMACH PRECISION INDUSTRY Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 20, 2021

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2021-003

国机精工股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一 、监事会会议召开情况

国机精工股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于2021 年 1 月14 日发出通知，2021 年1 月20 日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的监事3 名，实际参加表决的监事3 名。本 次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议：

• 1.审议通过了《关于变更募集资金用于投资建设“伊滨科技产业

• 园（一期）项目”的议案》

监事会认为本次使用“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目” 终止后尚未使用的募集资金用于投资建设“伊滨科技产业园（一期） 项目”，是对前期募资项目终止后未使用资金的新的用途安排，有利 于充分发挥募集资金效益，符合公司利益。本次变更募集资金使用投 向，程序合规，不存在损害全体股东利益的情形。监事会同意该事项， 并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》的《关于变更募集资金用于“伊滨科技产业园（一期）项目”

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建设的公告》。

2.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会已届满，同意提名宋志明先生、景志东先生为 第七届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事候选人简历见附件。本次换届选举事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，非职工代表监事的选举将以累积投票制 进行表决。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后， 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七 届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原 监事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。 三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

国机精工股份有限公司监事会 2021 年1 月21 日

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附件：

宋志明先生： 中国国籍，1965 年生，工学博士。历任东北重型机械学院 轧钢教研室教师，燕山大学机械工程学院教师，中国重型机械总公司连铸部项目 经理、总经理办公室主任、冶金工程事业部经理，中国机械工业集团公司科技质 量部科技处处长、科技发展部副部长、科研院所事业部总监。现任中国机械工业 集团有限公司科技发展部（军工管理办公室）部长，国机集团科学技术研究院有 限公司副总经理,合肥通用机械研究院有限公司监事会主席。

宋志明先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形 之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国 证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单。

宋志明先生现在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职， 除此之外，宋志明先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至2021 年1 月20 日，宋志明先生未 持有本公司股票，经查询，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行 人”。

景志东： 中国国籍，1967 年生，经济学学士，高级会计师。历任公司审 计部副部长、审计法律事务部部长、审计与法律风控部总监。现任公司审计与法 律风控部部长。

景志东先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形 之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国 证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

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批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单。

景志东先生在本公司任职，除此之外，景志东先生与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 截至2021 年1 月20 日，景志东先生未持有本公司股票，经查询，该候选人不属 于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

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