SINOMACH PRECISION INDUSTRY Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

May 23, 2012

证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2012-031

洛阳轴研科技股份有限公司

第四届董事会2012 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会2012 年第二次临时会议于2012 年5 月17 日发出通知， 2012 年5 月22 日上午9:30 在中国机械工业集团有限公司办公大楼（北京市海 淀区丹棱街3 号）2503 会议室召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席9 人， 其中亲自出席8 人，委托出席1 人。樊高定董事因故未亲自出席，委托徐开先董 事代为出席并表决。

会议审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于阜阳轴研轴承有限公司投资建设低噪音轴承生产项目 的议案》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。议案内容见披露在 证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于全资子公司阜阳轴研轴 承有限公司进行项目建设的公告”以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的“阜阳轴研轴承有限公司790 万套低噪音轴承生产线建设项目可行性研究报 告”。

2、审议通过了《关于阜阳轴研轴承有限公司投资建设精密轴承生产线建设 项目的议案》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。议案内容见披露在 证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于全资子公司阜阳轴研轴 承有限公司进行项目建设的公告”以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的“阜阳轴研轴承有限公司年产50 万套精密轴承生产线建设项目可行性研究报

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告”。

3、审议通过了《关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的议案》。

定于2012 年6 月7 日召开公司2012 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2012 年05 月23 日

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