SINOMACH PRECISION INDUSTRY Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 6, 2012

证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2012-017

洛阳轴研科技股份有限公司

第四届董事会2012 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第四届董事会2012 年第一次临时会议通知于2012 年3 月27 日以电 子邮件方式发出。

2、公司第四届董事会2012 年第一次临时会议于2012 年4 月5 日以通讯表 决方式召开。

3、本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于确定募集资金账户的议案》

公司开立两个募集资金存储专户，用于本次募集资金的专项存储，具体账户 情况如下：（1 ）由公司在交通银行洛阳高新区支行开立账号为 413069100018010051682 的专户，用于存放投向“大型数控机床电主轴及精密轴 承产业化项目”的募集资金；（2）由公司全资子公司洛阳轴承研究所有限公司在 中信银行洛阳分行开立账号为7394110182600046251 的专户，用于存放投向“精 密型重型机械轴承产业化项目二期”的募集资金。

表决结果： 8 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。议案获得通过。

2、审议通过了《关于募集资金在两个募投项目之间分配的议案》

公司本次配股募集资金净额为365,350,962.83 元，按照两个募投项目所需 资金量，将募集资金按以下金额投入两个项目：（1）以向公司全资子公司洛阳轴 承研究所有限公司增资方式投入“精密型重型机械轴承产业化项目二期”

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200,000,000 元；（2）投入“大型数控机床用精密主轴轴承及电主轴”项目 165,350,962.83 元。

表决结果： 8 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。议案获得通过。

3、审议通过了《关于向公司全资子公司洛阳轴承研究所有限公司增资的议 案》

表决结果： 8 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。议案获得通过。

具体内容请见同日刊登在证券时报和“巨潮资讯”网站的《洛阳轴研科技股 份有限公司董事会关于向全资子公司—洛阳轴承研究所有限公司增资的公告》。

4、审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》

根据公司情况及发展需要，将公司内部管理机构进行如下调整：（1）设立资 产建管部，主要负责公司工程管理、资产管理等职能；（2）设立资本运营部，主 要负责公司证券事务管理、对外投资及收购等职能；（3）撤销工程部、资产证券 部。

表决结果： 8 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。议案获得通过。

5、审议通过了《关于审议<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果： 8 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。议案获得通过。

具体内容请见同日刊登于“巨潮资讯”网站的《洛阳轴研科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

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