SINOMACH PRECISION INDUSTRY Group Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 26, 2021

证券简称：国机精工

公告编号： 2021-041

证券代码： 002046

国机精工股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2020 年度股东大会

• 2、股东大会的召集人： 国机精工股份有限公司董事会，第七届

• 董事会第二次会议决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021 年5 月27 日15:00

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年5 月27 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2021 年5 月27 日9:15 至2021 年5 月27 日15:00 期间的任 意时间。

5、会议的召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。

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6、会议的股权登记日： 2021 年5 月21 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截 至2021 年5 月21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点： 郑州市新材料产业园区科学大道121 号 公司会议

室

二、会议审议事项

1、审议《2020 年度董事会工作报告》，内容见公司同日披露在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》之“经营 情况讨论与分析”部分。

2、审议《2020 年度监事会工作报告》，内容见公司同日披露在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。

3、审议《2020 年年度报告及摘要》，2020 年年度报告全文详见 公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度 报告》,年报摘要刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券 时报》。

4、审议《2020 年度财务决算报告》，内容见公司同日披露在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》中的“财务 报告”部分。

5、审议《2020 年度利润分配预案》，内容见公司同日披露在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度利润分

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配预案的公告》。

该议案需要对中小投资者的表决单独计票。

6、审议《关于续聘审计机构的议案》，内容见公司同日披露在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘审计机 构的公告》。

该议案需要对中小投资者的表决单独计票。

7、审议《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2021 年日 常关联交易的议案》，内容见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年日常关联交易预计公告》。

本议案属关联交易事项，关联股东中国机械工业集团有限公司及 其一致行动人将回避该议案的表决。

该议案需要对中小投资者的表决单独计票。

8、审议《关于和浙商银行股份有限公司郑州分行继续开展资产 池业务的议案》，内容见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展资产池业务的公告》。

该议案需要对中小投资者的表决单独计票。

9、审议《关于将节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实 验室建设项目”的议案》，内容见公司同日披露在《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将节余募集资金用于“超 硬材料磨具国家重点实验室建设项目”的公告》。

该议案需要对中小投资者的表决单独计票。

10、审议《未来三年（2021-2023）股东回报规划》，内容见公司 同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未 来三年（2021-2023）股东回报规划》。

该议案需要对中小投资者的表决单独计票。

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11、审议《关于更换董事的议案》，内容见公司同日披露在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第 二次会议决议公告》。

该议案需要对中小投资者的表决单独计票。

公司独立董事将在本次股东大会上做 2020 年度述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案	√
1.00	2020 年度董事会工作报告	√
2.00	2020 年度监事会工作报告	√
3.00	2020 年年度报告及摘要	√
4.00	2020 年度财务决算报告	√
5.00	2020 年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘审计机构的议案	√
7.00	关于预计国机精工与国机集团及其下 属企业2021年日常关联交易的议案	√
8.00	关于和浙商银行股份有限公司郑州分 行继续开展资产池业务的议案	√
9.00	关于将节余募集资金用于“超硬材料磨 具国家重点实验室建设项目”的议案	√
10.00	未来三年（2021-2023）股东回报规划	√
11.00	关于更换董事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采

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取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2021 年5 月26 日上午9：00-11：30，下午2：00-4：00（信函 以收到邮戳为准）。

3、登记地点

郑州市新材料产业园区科学大道121 号 国机精工股份有限公 司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持 股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份 证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的， 代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权 委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

5、会务常设联系人

姓名：赵爽之

电话号码：0371－67619230

传真号码：0371－86095152

电子邮箱： stock@sinomach-pi.com 邮政编码：450199

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6、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的 具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此通知。

国机精工股份有限公司董事会

2021 年4 月27 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码 ：362046

2、投票简称 ：国机投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年5 月27 日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月27 日9:15， 结束时间为2021 年5 月27 日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 “ ” “ ” 理身份认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

截至2021 年5 月21 日，本人（本单位）持有国机精工股份有限 公司A 股普通股 股，兹委托 （身份证 号: ）出席国机精工股份有限公司2020 年度股东大会并 按以下意思表示代为行使表决权：

序号	议 案 名 称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	弃权	反对
1	2020 年度董事会工作报告
2	2020 年度监事会工作报告
3	2020 年年度报告及摘要
4	2020 年度财务决算报告
5	2020 年度利润分配预案
6	关于续聘审计机构的议案
7	关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2021 年日 常关联交易的议案
8	关于和浙商银行股份有限公司郑州分行继续开展资产 池业务的议案
9	关于将节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实 验室建设项目”的议案
10	未来三年（2021-2023）股东回报规划
11	关于更换董事的议案

本委托书的有效期为 。

委托人： 签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加

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盖法人单位印章）

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