SINOMACH PRECISION INDUSTRY Group Co., Ltd. — AGM Information 2021

Jan 20, 2021

证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号: 2021-006

国机精工股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:国机精工股份有限公司董事会,第六届 董事会第三十八次会议决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021 年 2 月 5 日 15:00。

(2)网络投票时间:

1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2021 年 2 月 5 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为:2021 年 2 月 5 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。

6、会议的股权登记日:2021 年 2 月 1 日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截 至 2021 年 2 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议 室

二、会议审议事项

1.审议《关于变更募集资金用于投资建设"伊滨科技产业园(一 期)项目"的议案》,内容见披露在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的"关于变更募集资金用于'伊滨科技产业 园(一期)项目'建设的公告"。

本议案需对中小投资者的表决单独计票。

2.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》,内容见公司同日 披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》及章程修 订案。该议案为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3.审议《关于董事会换届选举的议案》,本次换届选举采用累积 投票制,非独立董事和独立董事的表决分别进行。

3.1 选举非独立董事

子议案①选举朱峰先生为公司第七届董事会非独立董事;

子议案②选举陈锋先生为公司第七届董事会非独立董事; 子议案③选举马坚先生为公司第七届董事会非独立董事; 子议案④选举仲明振先生为公司第七届董事会非独立董事; 子议案⑤选举谢东钢先生为公司第七届董事会非独立董事; 子议案⑥选举张泽先生为公司第七届董事会非独立董事。

3.2 选举独立董事

子议案①选举王怀书先生为公司第七届董事会独立董事;

子议案②选举王波先生为公司第七届董事会独立董事;

子议案③选举孙振华先生为公司第七届董事会独立董事。

以上候选人的简历详见披露在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公司第六届董事会第三十八次会议决议公 告。

本议案所提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深 交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次换届选举非独立董事和独立董事采用累积投票制,应选非独 立董事 6 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表 决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选 人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其 拥有的选举票数。

本议案需对中小投资者的表决单独计票。

4、审议《关于监事会换届选举的议案》,本次换届选举采用累积 投票制。

子议案①选举宋志明先生为公司第七届监事会非职工代表监事;

子议案②选举景志东先生为公司第七届监事会非职工代表监事。

以上候选人的简历详见披露在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公司第六届监事会第二十二次会议决议公

告。

本次换届选举监事采用累积投票制,应选监事 2 名。股东所拥有 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将 所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零 票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

本议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下:

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更募集资金用于投资建设"伊滨科技产业园(一期)项目"的议案	√
2.00	关于修改公司章程部分条款的议案	√
	累积投票提案(以下提案采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)
	关于董事会换届选举的议案	-
3.00	非独立董事选举	应选人数(6)人
3.01	选举朱峰先生为公司第七届董事会非独立董事	√
3.02	选举陈锋先生为公司第七届董事会非独立董事	√
3.03	选举马坚先生为公司第七届董事会非独立董事	√
3.04	选举仲明振先生为公司第七届董事会非独立董事	√
3.05	选举谢东钢先生为公司第七届董事会非独立董事	√
3.06	选举张泽先生为公司第七届董事会非独立董事	√
4.00	独立董事选举	应选人数(3)人
4.01	选举王怀书先生为公司第七届董事会独立董事	√

4.02	选举王波先生为公司第七届董事会独立董事	√
4.03	选举孙振华先生为公司第七届董事会独立董事	√
5.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数(2)人
5.01	选举宋志明先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举景志东先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采 取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2021 年 2 月 4 日上午 9:00-11:30,下午 2:00-4:30(信函 以收到邮戳为准)。

3、登记地点

郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 国机精工股份有限公 司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应持 股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份 证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代

表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的, 代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权 委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

5、会务常设联系人

姓名:赵爽之

电话号码:0371-67619230

传真号码:0371-86095152

电子邮箱:stock@zys.com.cn

邮政编码:450199

6、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的 具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议。

特此通知。

国机精工股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362046

2、投票简称:国机投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。

股东投给候选人选举票数,所投选举票数不得超过其拥有的选举 票数。

②选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东投给候选人选举票数,所投选举票数不得超过其拥有的选举 票数。

③选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东投给候选人选举票数,所投选举票数不得超过其拥有的选举 票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 2 月 5 日的交易时间,即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 5 日上午 9: 15,结束时间为 2021 年 2 月 5 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办 理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件 2:

授权委托书

截至 2021 年 2 月 1 日,本人(本单位)持有国机精工股份有限 公司 A 股普通股 股,兹委托 (身份证 号: )出席国机精工股份有限公司 2021 年第一次临时股 东大会并按以下意思表示代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外	√
	的所有提案
非累积投票提案
1.00	关于变更募集资金用于投	√
	资建设"伊滨科技产业园
	(一期)项目"的议案
2.00	关于拟修改公司章程部分	√
	条款的议案
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
3.00	非独立董事选举		应选人数(6)人
3.01	选举朱峰先生为公司第七	√
	届董事会非独立董事
3.02	选举陈锋先生为公司第七	√
	届董事会非独立董事
3.03	选举马坚先生为公司第七	√
	届董事会非独立董事
3.04	选举仲明振先生为公司第	√
	七届董事会非独立董事
3.05	选举谢东钢先生为公司第	√
	七届董事会非独立董事
3.06	选举张泽先生为公司第七	√
	届董事会非独立董事
4.00	独立董事选举		应选人数(3)人
4.01	选举王怀书先生为公司第	√
	七届董事会独立董事
4.02	选举王波先生为公司第七	√
	届董事会独立董事

4.03	选举孙振华先生为公司第	√
	七届董事会独立董事
5.00	监事选举		应选人数(2)人
5.01	选举宋志明先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举景志东先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

本委托书的有效期为 。

签署日期: 年 月 日

(个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加 盖法人单位印章)