SINOMACH PRECISION INDUSTRY Group Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 20, 2012

证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2012-023

洛阳轴研科技股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会拟于2012 年5 月16 日召开公司2011 年 度股东大会，有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人： 洛阳轴研科技股份有限公司董事会。

• 2、会议表决方式： 现场表决。

• 3、会议地点： 河南省洛阳市吉林路1 号 公司1 号会议室

• 4、会议时间 ：2012 年5 月16 日（星期三）上午10：00

• 5、股权登记日： 2012 年5 月11 日（星期五）

6、出席对象：

（1）截至2012 年5 月11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1 、审议《2011 年度董事会工作报告》，内容见披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司2011 年年度报告第八节。

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2 、审议《2011 年度监事会工作报告》，内容见披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司2011 年年度报告第九节。

3、审议《2011 年度报告及摘要》，2011 年年度报告全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）, 年报摘要刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

4 、审议《2011 年度财务决算报告》，内容见披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司2011 年年度报告中的财务报告部分。

5、审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，内容见披露在 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第五次 会议决议公告。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，本议案需以特别决议通过。

6、审议《增补独立董事的议案》，内容见披露在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第五次会议决议公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

7、审议《关于聘请公司审计机构的议案》，内容见披露在《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第五次会议决议公告。

8、审议《关于修改公司章程的议案》，内容见披露在《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第五次会议决议公告。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，本议案需以特别决议通过。

公司独立董事将在本次股东大会上做2011 年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地 点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

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2012 年5 月15 日（星期二）上午8：30-11：30，下午2：00-5：00（信函 以收到邮戳为准）。

3、登记地点

洛阳市涧西区吉林路1 号 洛阳轴研科技股份有限公司证券部。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效 身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法 人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

四、其他事项

1、会务常设联系人

姓名： 俞玮先生。

电话号码： 0379－64881139。

传真号码： 0379－64881518（传真）。 电子邮箱： stock@zys.com.cn

邮政编码： 471039

2、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

特此通知

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2012 年4 月20 日

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附件：

授权委托书

截止2012 年5 月11 日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司A

股普通股 股，兹委托 （身份证号: ）出席

洛阳轴研科技股份有限公司2011 年度股东大会并按以下意思表示代为行使表决

权：

议 案 名 称	表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见
	同 意	弃 权	反 对
2011 年度董事会工作报告
2011 年度监事会工作报告
2011 年度报告及摘要
2011 年度财务决算报告
2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
增补独立董事的议案
关于聘请公司审计机构的议案
关于修改公司章程的议案

本委托书的有效期为 。

委托人：

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印 章）

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