SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 12, 2014

证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2014-060

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

经公司第三届董事会第二次会议决议，公司定于2014年8月28

日召开2014年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召集人：

公司第三届董事会

二、会议召开时间：

现场会议时间：2014年8月28日14:30；

通过上海证券交易所系统进行网络投票时间：2014年8月28日上

午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：公司第一会议室（四川省德阳市珠江西路460号）； 网络投票平台：上海证券交易所交易系统。

四、会议方式

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的投票方式。

五、会议审议事项：

1

1. 关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借款

并办理抵押或质押关联交易的议案

1. 关于向金融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案 上述议案具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 六、出席、列席会议的人员：

2. 1、截止2014年8月21日交易结束后，在中国证券登记结算有限责

3. 任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代 理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；

4. 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

5. 3、见证律师。

七、会议登记事项：

• 1、股权登记日：

2014年8月21日

• 2、登记时间：

2014年8月22至8月27日上午8:00-12:00、下午14:30-18:30

3、登记地点：

公司董事会办公室

地址：四川省德阳市珠江西路460号二重重装董事会办公室 联系人：刘世伟 吴成柒 王 莹

邮编：618000

电话：0838-2343088

传真：0838-2343066

4、登记办法：

2

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间 持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。

• （1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托

• 代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；

• （2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明

• 书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代 表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印 件、法定代表人授权委托书、本人身份证；

• 异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事

• 会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议 开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进 行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。

• 八、其他事项

• 会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。 九、备查文件

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第三届董事会第二次会 议决议。

附件一：授权委托书样本

附件二：网络投票的操作流程

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

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3

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 （本人或

公司名称）出席二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2014年第二次临时股东 大会。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表 示同意、反对、弃权）：

序号	议 案 名 称	赞 成	反 对	弃 权
1	关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借 款并办理抵押或质押关联交易的议案
2	关于向金融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使

表决权。

委托人签字或盖章： 委托方身份证号码： 委托方持有股份数： 委托方股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 受托日期：2014年 月 日 委托期限：至本次股东大会结束时止 注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4

附件二：

网络投票的操作流程

一、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2014年8月28日上午9:30至11:30、下午13:00 至15:00，投票程序 比照上海证券交易所新股申购业务操作。

• 二、投票代码：788268；投票简称：二重投票

• 三、股东投票的具体程序为：

• 1、买卖方向为买入股票；

• 2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序

• 号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案

二。

对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格

如下表：

序号	内容	申报 价格	同意	反对	弃权
总议案	表示对以下所有议案的表决	99.00	1股	2股	3股
1	关于向中国机械工业集团有限公司及 其子公司申请新增借款并办理抵押或 质押关联交易的议案	1.00	1股	2股	3股
2	关于向金融机构申请新增借款并办理 抵押或质押的议案	2.00	1股	2股	3股

四、在“申报股数”项填写表决意见，l股代表同意，2股代表反

对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类 对应的申报股数

5

同意	l 股
反对	2 股
弃权	3 股

五、投票示例

例如：某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如

下：

下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788268	买入	99.00元	l股

投资者对议案一《关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司

申请新增借款并办理抵押或质押关联交易的议案》投同意票，其申报 为：

为：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788268	买入	1.00元	l股

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表 所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投 弃权票，以议案一为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容 相同。

六、投票注意事项

• 1、若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格

• 99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。 投票申报不得撤单。

• 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投

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票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本 次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权 数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

• 4、由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一

• 个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

• 5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本

• 次会议的进程遵照当日通知。

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