SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 26, 2013

证券代码：601268 证券简称：*ST二重 公告编号：临2013-041

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会名称：二重重装2013年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第二届董事会

• （三）会议召开时间：2013年10月15日（周二）上午9:00

• （四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式

• （五）会议地点：公司第一会议室

• 二、会议审议事项：

• 1、关于出售公司部分资产的议案；

• 2、关于公司受托管理镇江公司装备制造业务相关的资产和业务

的议案。

三、出席、列席会议人员

• 1、截止2013年10月8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代

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• 理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、见证律师。

四、会议登记方法

• 1、股权登记日：

2013年10月8日

• 2、登记时间：

2013年10月9日（星期三）至10月14日（星期一）的上午

8:00-12:00、下午14:00-18:00

• 3、登记地点：

• 公司董事会办公室

地址：四川省德阳市珠江西路460号

• 4、登记办法：

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间

持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。

• （1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托

• 代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；

• （2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明

• 书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代 表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印 件、法定代表人授权委托书、本人身份证；

• 异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事

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会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议 开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进

行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。

五、其他事项

1. 会务联系人及联系方式

联系人：刘世伟 吴成柒 黄伯赞

电话：0838-2343088

传真：0838-2343066

邮编：618000

1. 会议费用

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第二十九

次会议决议。

附件：授权委托书样本

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 （本人或 公司名称）出席二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2013年第二次临时股东 大会。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表 示同意、反对、弃权）：

序号	议 案 名 称	同 意	反 对	弃 权
1	关于出售公司部分资产的议案
1.1	出售公司持有的中国第二重型机械集团德 阳万路运业有限公司100%股权
1.2	出售公司持有的二重集团（镇江）重型装备 厂有限责任公司100%股权
1.3	出售公司截止2013 年6 月30 日所拥有的与 风电业务相关的产成品存货
1.4	出售公司全资子公司二重集团（德阳）精衡 传动设备有限公司截止2013 年6 月30 日所 拥有的与风电业务相关的部分产成品存货
2	关于公司受托管理镇江公司装备制造业务 相关的资产和业务的议案

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使

表决权。

委托人签字或盖章： 委托方身份证号码：

委托方持有股份数： 委托方股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码： 受托日期：2013年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止

注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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