SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 9, 2012

证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2012-036

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

经公司第二届董事会第十九次会议决议，公司定于2012年8月24

• 日召开2012年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召集人：

公司第二届董事会

二、会议召开时间：

2012年8月24日8:00

三、会议地点：

公司第一会议室（四川省德阳市珠江西路460号）

四、会议方式

本次会议采取现场记名投票。

五、会议审议事项：

1. 审议《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014

年）>的议案》；

2．审议《关于修改<公司章程>的议案》。

上述议案具体内容于2012年8月9日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

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六、出席、列席会议的人员：

1、截止2012年8月17日交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代 理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、见证律师。

七、会议登记事项：

1、股权登记日：

2012年8月17日

2、登记时间：

2012年8月20日至8月23日的上午8:00-12:00、下午14:30-18:30 3、登记地点：

地址：四川省德阳市珠江西路460号二重重装董事会办公室

联系人：刘世伟 吴成柒 黄伯赞

邮编：618000

电话：0838-2343088

传真：0838-2343066

4、登记办法：

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间 持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。

（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托 代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；

（2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明 书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代 表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印

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• 件、法定代表人授权委托书、本人身份证；

• 异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事

• 会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议 开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进

• 行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。

  • 八、其他事项

  • 会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  • 九、备查文件

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第十九次 会议决议。

附件：授权委托书样本

特此公告。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

二〇一二年八月九日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 （本人或

公司名称）出席二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2012年第三次临时股东 大会。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表 示同意、反对、弃权）：

序号	议 案 名 称	赞 成	反 对	弃 权
1	关于制定《分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案
2	关于修改《公司章程》的议案

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使

表决权。

委托人签字或盖章： 委托方身份证号码：

委托方持有股份数： 委托方股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

受托日期：2012年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止

注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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