SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 12, 2011

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议议案材料

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会

会

议

材 料

二○一一年十二月二十八日 · 四川 德阳

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

年第三次临时股东大会会议议案材料

议案 1

关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案

各位股东：

信永中和会计师事务所在从事公司2010 年各项审计工作中，能 够遵守职业道德规范，按照注册会计师审计准则执行审计工作，相关 审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。对审计工 作安排井然有序，制订了周密的审计计划，人员组织合理，能够通过 获取有关财务报表数据和披露的审计证据，评价管理层选用会计政策 的恰当性和作出会计估计的合理性，能够按照商定的审计工作计划完 成所有审计程序及按照本年度财务报告审计计划完成审计工作，如期 出具了公司2010 年度财务报告的审计意见。

鉴于该会计师事务所的表现，公司拟继续聘请信永中和会计师事 务所为公司2011 年度的审计机构。

现提请本次股东大会审议。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

董事会

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二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

年第四次临时股东大会会议议案材料

议案 2

关于聘任张家仁先生为公司独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事宋思忠先生因个人原因辞去公司独立董事职 务。经公司控股股东中国第二重型机械集团公司提名，并经公司董事 会提名委员会审核，董事会审议，拟聘任张家仁先生为公司第二届董 事会独立董事。

现提请本次股东大会审议。

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附件：张家仁先生个人简历

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会会议议案材料

附件：

张家仁先生个人简历

张家仁，中共党员，1944年12月出生，教授级高级经济师。

1961.09--1966.07 合肥工业大学电机工程系电机电器专业学 习；

1966.07--1968.04 合肥工业大学待分配；

1968.04--1970.07 抚顺石油设计院电工组设计员、抚顺石油二 厂热电站工人；

1970.07--1978.02 荆门炼油厂供电车间技术员；

1978.02--1981.10 浙江炼油厂机动科技术员、工程师；

1981.10--1983.05 浙江炼油厂机动科副科长；

1983.05--1985.03 浙江炼油厂机动处副处长；

1985.03--1987.06 镇海石油化工总厂炼油厂厂长；

1987.06--1990.09 镇海石油化工总厂副厂长；

1990.09--1994.07 镇海石油化工总厂厂长；

1994.07--1997.06 镇海炼油化工股份有限公司董事长、总经 理；

1997.06--1998.04 镇海炼油化工股份有限公司董事长、党委书

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会会议议案材料

记；

1998.04--1998.09 中国石油化工集团公司副总经理；

1998.09--2000.02 中国石油化工集团公司副总经理、党组成 员；

2000.02--2001.07 中国石油化工集团公司副总经理、党组成员 兼中国石油化工股份有限公司董事、副总裁、财务总监；

2001.07--2003.04 中国石油化工集团公司党组成员兼中国石 油化工股份有限公司董事、副总裁、财务总监；

2003.04--2005.11 中国石油化工集团公司党组成员兼中国石 油化工股份有限公司董事、高级副总裁、财务总监。

2005.11—2006.05 中国石油化工股份有限公司财务总监、中国

石油化工集团公司财务公司董事长。

— 2006.05 2008.10 中国石化财务有限责任公司董事长。

— 2008.10 2009.12 中国化工集团公司高级顾问。