SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 21, 2011

证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2011-017

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

经公司第二届董事会第二次会议决议，公司定于2011年5月6日 召开2011年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召集人：

公司第二届董事会

二、会议召开时间： 2011年5月6日上午9:00

三、会议地点：

公司第二会议室

四、会议审议事项：

• 1、关于公司发行规模不超过14 亿元短期融资券的议案 本次股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

五、出席、列席会议的人员：

• 1、截止2011年4月27日交易结束后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代

1

理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、北京市凯文律师事务所律师。

六、会议登记事项：

1、股权登记日：

2011年4月27日

• 2、登记时间：

2011年4月28日至5月5日的上午8:00-12:00、下午14:00-18:00

3、登记地点：

公司董事会办公室

地址：四川省德阳市珠江西路460号公司六号楼四楼

联系人：刘世伟 吴成柒 黄伯赞

邮编：618000

电话：0838-2343088

传真：0838-2343066

4、登记办法：

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间 持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。

（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托 代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书； （2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明 书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代 表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印 件、法定代表人授权委托书、本人身份证；

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异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事 会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议 开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进

行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。

七、其他事项

会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

八、备查文件

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第二次会 议决议。

附件：授权委托书样本

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

二〇 一一年四月二十一日

3

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表

（本人或公司名称）出席二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2011 年第一次临时股东大会。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表 决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

序号	议 案 名 称	同 意	反 对	弃 权
1	关于公司发行规模不超过14亿元短期融资券的议案

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意 愿代为行使表决权。

委托人签字或盖章： 委托方身份证号码：

委托方持有股份数： 委托方股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

受托日期：2011年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止

注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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