SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 8, 2021

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2021-040

国机重型装备集团股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三 次会议于2021年11月8日以通讯方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的 有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于成立国机重装精益化管理办公室的议案》。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2021 年11 月9 日