Sinomach General Machinery Science & Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 17, 2013

证券代码：600444 证券简称：*ST 国通 公告编号：2013-021

安徽国通高新管业股份有限公司 关于召开2013 年第二次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：否

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2013 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013 年6 月3 日上午9 点00 分， 会期半天

（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场 投票方式

（五）会议地点：安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室 二、会议审议事项

(1）《关于修改<公司章程>的议案》；

（2）《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

上述议案将于股东大会召开前10 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2013 年5 月30 日。截至 2013 年5 月30 日下午3 时交易结束，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可 委托代理人出席（委托书见附件）；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）大会见证律师。

四、会议登记方法

(一)登记手续：

• 1、法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股

• 东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的， 代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理 登记手续；

• 2、个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席

• 的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办 理登记手续。

• (二)登记时间、地点及联系方式：

• —

• 1、2013 年5 月31 日9：00 11：00 和14：00 16：00，在本

• 公司证券部登记。

• 2、 2013 年6 月3 日股东大会召开当天前半小时在大会会场登

• 记。

五、其他事项

（一）公司联系地址：合肥市经济技术开发区莲花路593 号国通 工业园。

（二）联系方式：

联系人：杜世武

电话：0551-63817860

传真：0551-63817000 邮编：230601

• (三)注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。

安徽国通高新管业股份有限公司 董事会

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附件1:授权委托书格式

授权委托书

安徽国通高新管业股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽国通高 新管业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并授权其代表本人（本公司） 行使表决权。

委托人（盖章或签字）： 受委托签名：

委托人身份证号（或营业执照号）： 受委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》
2	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

注：

1、股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内 打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。 2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。