Sinomach General Machinery Science & Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 2, 2013

证券简称：国通管业 证券代码：600444 公告编号：2013-004

安徽国通高新管业股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会 会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》 的有关规定，公司董事会决定于2013 年4 月23 日在安徽国通高新管 业股份有限公司三楼会议室召开公司2013 年第一次临时股东大会。 现将召开股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、本次股东大会召集人：本公司董事会；

• 2、会议召开日期及时间：2013 年4 月23 日下午3:00；

• 3、股权登记日：2013 年4 月19 日；

• 3、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工

业园公司三楼会议室;

• 4、表决方式：现场投票表决

二、会议审议事项

• 1、《关于公司董事会换届的议案》

• 2、《关于公司监事会换届的议案》

会议议案具体内容将于股东大会召开前10 日公布于上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn。

三、会议出席人员

• 1、截止2013 年 4 月19 日下午3:00 收市后，在中国证券登记

• 结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

• 全体股东都有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参

• 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

• 3、 公司聘请的中介机构人员。

四、会议登记办法

• 1、登记方式

• A 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东

• 账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代 理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登 记手续；

• B 个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，

• 代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登 记手续。

• 2、会议登记时间及地点：

• —

• A 2013 年4 月22 日9：00 11：00 和13：00 16：00，在本公

• 司证券部登记。

• B 2013 年 4 月23 日股东大会召开当天在大会会场登记。

五、其他事项

• （1） 本次股东大会会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自

理。

（2）联系方式：

地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园 邮编：230601

联系人：杜世武 — — 电话：0551 63817860 传真：0551 63817000

安徽国通高新管业股份有限公司

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2013 年04 月2 日

附件：公司2013 年第一次临时股东大会授权委托书

附件：

授权委托书

兹委托______先生/女士代表我单位（个人）出席参加安徽国通 高新管业股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人签名（法人股东盖章）：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

身份证号码： 受托日期：

注：授权委托书复印件有效