Sinomach General Machinery Science & Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2021

May 11, 2021

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2021-009

国机通用机械科技股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年6月3日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年6 月3 日 15 点00 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号公司三楼一号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年6 月3 日

至2021 年6 月3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《关于2020 年度报告全文及摘要的议案》	√
4	《关于2020 年度利润分配的预案》	√
5	《2020 年度财务决算报告》	√
6	《关于申请2021 年度综合授信的议案》	√
7.00	《关于预计2021 年度日常关联交易的议案》	√
7.01	公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建、国 机租赁所涉及的关联交易	√
7.02	公司与关联方山东京博所涉及的关联交易	√
8	《关于公司2020 年度董事、监事薪酬的议案》	√
9	《关于公司2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于续聘2021 年度审计机构的议案》	√

2

11	《关于修改<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议 案》	√
12.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12.03	关于修订《独立董事制度》的议案	√
12.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第六次会议、第九次会议和国机通用第七届监 事会第八次会议审议通过。详见公司于 2020 年 8 月 14 日及 2021 年 4 月 9 日在 《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露的相关公 告及后续披露的《国机通用 2020 年年度股东大会会议资料》。

• 2 、 特别决议议案： 11

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：4、7.01、7.02、8、9、10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 7.01 、 7.02

• 应回避表决的关联股东名称：合肥通用机械研究院有限公司（回避议案 7.01 ）、

• 山东京博控股集团有限公司（回避议案 7.02 ）

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

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先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600444	国机通用	2021/5/28

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、出席现场会议的A 股法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法 人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人 应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续； 2、个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持 个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。 3、登记时间：

2021 年6 月2 日9：00—11：00 和14：00—16：00，在本公司证券部登记。

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六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。 2、 联系方式： 公司联系地址：合肥市经济技术开发区蓬莱路616 号。 联系人：杜世武 电话：0551-63817860 传真：0551-63817000 邮编：230601

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司董事会 2021 年 5 月 12 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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附件1：授权委托书

授权委托书

国机通用机械科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年6 月3 日召 开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》
2	《2020 年度监事会工作报告》
3	《关于2020 年度报告全文及摘要的议案》
4	《关于2020 年度利润分配的预案》
5	《2020 年度财务决算报告》
6	《关于申请2021 年度综合授信的议案》
7.00	《关于预计2021 年度日常关联交易的议案》
7.01	公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五 建、国机租赁所涉及的关联交易
7.02	公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
8	《关于公司2020 年度董事、监事薪酬的议案》
9	《关于公司2021 年度董事、监事薪酬方案的 议案》
10	《关于续聘2021 年度审计机构的议案》
11	《关于修改<公司章程>的议案》
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理 制度的议案》

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12.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 12.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 12.03 关于修订《独立董事制度》的议案 12.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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