Sinomach Automobile Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Dec 23, 2005

证券代码： 600335 证券简称： ST 盛工 公告编号：临 2005 — 35 号

鼎盛天工工程机械股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

鼎盛天工工程机械股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2005 12 23 3 年 月 日在天津工程机械研究院会议室召开，应到监事 人， 3 实到监事 人。会议由监事会主席郑尚龙先生主持。本次会议符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议一致通过如下决议：

审议通过了《公司关于购买天津天工建设机械有限公司、天津市 天工实业公司部分有效资产暨关联交易的议案》。同意公司根据生产经 营发展需要，向天津天工建设机械有限公司和天津市天工实业公司购 1353.31 买部分固定资产和流动资产总计 万元。

全体监事认为：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的要求。交易坚 持了公平、公正、自愿的原则，未损害公司和股东的利益。该交易对 提高公司生产经营能力，减少关联交易，避免同业竞争具有重要作用， 符合公司及广大股东的利益。

3 0 0 表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。 特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司监事会

12 23 年 月 日