Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2016

Apr 21, 2016

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016-039

中材科技股份有限公司

第五届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次临时会议 于 2016 年 4 月 8 日以书面形式通知全体监事，于 2016 年 4 月 21 日以传真表决 方式举行。本次会议由公司监事会主席宋伯庐先生召集，应收表决票 5 张，实收 表决票 5 张，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

• 1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

• 了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。

监事会专项审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的 2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

《中材科技股份有限公司2016 年第一季度报告正文》（公告编号：2016-040）

• 全文刊登于2016 年4 月22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。 三、备查文件

第五届监事会第八次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二○一六年四月二十一日

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