Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 19, 2020

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2020 039

中材科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

• 3、会议召开的合法性、合规性：

公司第六届董事会第七次会议于 2020 年 8 月 18 日召开，会议审议通过了《关 于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公 司 2020 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020 年 9 月 8 日下午 14:00

网络投票时间：2020 年 9 月 8 日，其中：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2020 年 9 月 8 日 9:15 至 2020 年 9 月 8 日 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交 易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一 股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 2 日。

7、出席对象：

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（1）截至 2020 年 9 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼公

• 司会议室

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于为湖南中锂提供不超过 50,000 万元综合授信担保的议案》； 2、审议《关于修订公司章程的议案》；

• 3、审议《关于聘请 2020 年度公司审计机构的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，第 1 项议案详见《中 材科技股份有限公司对外担保（湖南中锂）公告》（公告编号：2020-037）；第 2 项议案详见《中材科技股份有限公司章程》（2020 年第 1 次修订）、《中材科技股 份有限公司章程修正案》；第 3 项议案详见《中材科技股份有限公司关于聘请年 度审计机构的公告》（公告编号：2020-038）。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决 票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

表一：

表一：
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于为湖南中锂提供不超过50,000万元综合授信担保的议案	√
2.00	关于修订公司章程的议案	√
3.00	关于聘请2020年度公司审计机构的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020 年 9 月 3 日、2020 年 9 月 4 日

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上午 9：00—12：00，下午 14：30—17：30

2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

3、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理；登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登 记（须在 2020 年 9 月 4 日下午 5 点前送达或传真至公司）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳 证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：陈志斌、贺扬

联系电话：010-88437909

传 真：010-88437712

地 址：北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼公司会议室 邮 编：100097

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362080

• 2、投票简称：中材投票

• 3、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年 9 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2020 年 9 月 8 日

• 9:15—15:00 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2020 年 9 月 8 日召开的中材科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并于本次股东大 会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表 决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日 至本次股东大会结束时止。

提案编码		提案名称	同意	反对	弃权
	关于为湖南中锂提供不超过50,000万元综合授信担保
1.00
	的议案
2.00	关于修订公司章程的议案
3.00	关于聘请2020	年度公司审计机构的议案

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

注：

• 1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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