Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 23, 2014

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014 058

中材科技股份有限公司

关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第五届董事会第一次临时会议于2014年10月23日召开，会议审议通过了 《关于提请召开2014年第四次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有 限公司2014年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章 程、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）会议召集人：公司第五届董事会

（2）会议召开时间：

现场会议时间：2014 年 11 月 12 日下午 14:00

网络投票时间：2014 年 11 月 11 日-2014 年 11 月 12 日

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年 11 月 12 日 上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所系统互联网投票系统 投票的具体时间为 2014 年 11 月 11 日 15:00 至 2014 年 11 月 12 日 15:00 的任 意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交 易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一 股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

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6、出席对象：

（1）截至 2014 年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

7、现场会议地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限公司会议室。

会议召开方式：现场召开方式

二、会议审议事项：

1、《关于申请注册发行不超过30 亿元超短期融资券的议案》；

2、《关于调整独立董事津贴的议案》；

3、《关于中材叶片为萍乡叶片提供7000 万元项目贷款担保的议案》；

4、《关于为苏州有限提供10000 万元综合授信担保的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第一临时次会议审议通过，第 1 项议案详见 2014 年 10 月 24 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网的《中材科技股份有限 公司关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号 2014-055），第 2 项议案详 见《第五届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号 2014-050），第 3 项议 案详见《中材科技股份有限公司对外担保（萍乡叶片）公告》（公告编号 2014-056）， 第 4 项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保（苏州有限）公告》（公告编 号 2014-057）。

三、出席现场会议登记方法：

1、登记时间：2014 年 11 月 10 日、2014 年 11 月 11 日

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2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

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（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年11 月11日下午5点前送达或传真至公司）。

四、股东参加网络投票的具体操作流程 :

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）、通过深交所交易系统投票的程序：

• 1、投票代码：362080

• 2、投票简称：中材投票

• 3、投票时间：2014 年 11 月 12 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00

• 4、在投票当日，“中材投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）买卖方向选择“买入”指令；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 元代表 总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应 的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案

进行投票。

序号	议案内容	委托价格 （元）
100	总议案（对应以下所有议案）	100.00
1	《关于申请注册发行不超过30亿元超短期融资券的议案》	1.00
2	《关于调整独立董事津贴的议案》	2.00
3	《关于中材叶片为萍乡叶片提供7000万元项目贷款担保 的议案》	3.00
4	《关于为苏州有限提供10000万元综合授信担保的议案》	4.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，

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视为未参与投票。

（二）、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 11 月 11 日（现场股东大会召 开前一日）下午 15：00，结束时间为 2014 年 11 月 12 日（现场股东大会结束当 日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、网络投票表决注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、会议联系人：陈志斌、贺扬

联系电话：010-88437909 传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼 12Fa 中材科技 股份有限公司会议室

邮 编：100097

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

• 1、公司第五届董事会第一次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○一四年十月二十三日

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附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年11月12 日召开的中材科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并于本次股东大会 按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、《关于申请注册发行不超过30亿元超短期融资券的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 2、《关于调整独立董事津贴的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 3、《关于中材叶片为萍乡叶片提供7000万元项目贷款担保的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

4、《关于为苏州有限提供10000万元综合授信担保的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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