Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 18, 2011

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2011－048

中材科技股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2011年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第四届董事会

• 3、会议召开的合法性、合规性：

公司第四届董事会第二次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过了《关 于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公 司2011年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、 规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：2011年9月6日上午10:00时

• 5、会议的召开方式：现场投票表决方式

• 6、出席对象：

• （1）截至2011 年9 月1 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司

• 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）保荐机构代表；

• （4）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：北京海淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa 中材科技股份

• 有限公司会议室

二、会议审议事项：

• 1、关于为北玻有限提供3000 万元综合授信及5000 万元项目贷款担保的

• 议案；

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• 2、关于为苏非有限提供5000 万元项目贷款担保的议案；

• 3、关于为淄博有限提供30000 万元授信担保的议案；

• 4、关于聘请 2011 年度公司审计机构的议案。

上述议案已分别经公司第四届董事会第二次会议审议通过。第1 项、第2 项、第3 项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号 2011-046）；第4 项议案详见《中材科技股份有限公司第四届董事会第二次会议 决议公告》（公告编号2011-043）。

三、会议登记方法：

• 1、登记时间：2011 年9 月2 日、9 月5 日

上午9：00—11：30，下午14：00—17：00

• 2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年9

• 月5日下午5点前送达或传真至公司）。

四、其他事项

• 1、会议联系人：宋伯庐、贺扬

联系电话：010-88437909

传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa 中材科技股份有限

公司会议室

邮 编：100097

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第二次会议决议

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特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二○一一年八月十七日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年09月06 日召开的中材科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并于本次股东大会 按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 1、关于为北玻有限提供3000万元综合授信及5000万元项目贷款担保的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

2、关于为苏非有限提供5000 万元项目贷款担保的议案

同意 □ 反对 □ 弃权 □

3、关于为淄博有限提供30000 万元授信担保的议案

同意 □ 反对 □ 弃权 □

4、关于聘请 2011 年度公司审计机构的议案

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

• 注：1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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