Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 7, 2010

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2010—037

中材科技股份有限公司

关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第六次会议决定于2010 年8月25日召开2010年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告 如下：

一、会议基本情况

会议召集人：公司第三届董事会

会议召开日期与时间：2010 年8 月25 日上午10：00

会议地点：中材科技股份有限公司会议室

会议召开方式：现场召开方式

二、会议审议事项

• 1、关于选举刘颖先生为公司董事的议案；

• 2、关于修订公司章程的议案；

• 3、关于修订公司股东大会议事规则的议案；

• 4、关于修订公司董事会议事规则的议案；

• 5、关于为苏州有限提供中国银行、浦发银行共8000 万元综合授信担保的议案；

• 6、关于公司向泰山玻璃纤维有限公司借款的议案；

• 7、关于聘请2010 年度公司审计机构的议案。

三、会议出席对象：

• 1、截至2010 年8 月20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的本公司股东或股东代理人；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法

• 1、登记时间：2010 年8 月23 日、 8 月24 日

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上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

• 2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托

• 书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭 证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年8月24 日下午5点前送达或传真至公司）。

五、其他事项

1、会议联系人：宋伯庐、贺扬

联系电话：010-88437909

传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa 中材科技股份有限公司 会议室

邮 编：100097

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、中材科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

• 2、中材科技股份有限公司对全资子公司苏州有限担保的公告

• 3、中材科技股份有限公司关联交易公告

特此公告！

中材科技股份有限公司董事会 二O 一O 年八月七日

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附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2010年8月25日召开 的中材科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下 指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举刘颖先生为公司董事的议案》
2	《关于修订公司章程的议案》
3	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
4	《关于修订公司董事会议事规则的议案》
5	《关于为苏州有限提供中国银行、浦发银行共8000 万元 综合授信担保的议案》
6	《关于公司向泰山玻璃纤维有限公司借款的议案》
7	《关于聘请2010 年度公司审计机构的议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注： 1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

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