Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 16, 2009

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2009—046

中材科技股份有限公司

关于召开2009 年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会 第十五次临时会议于2009 年9 月15 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2009 年第四次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期与时间

现场会议时间：2009 年10 月13 日上午10 点

网络投票时间：2009 年10 月12 日—2009 年10 月13 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009 年10 月13 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2009 年10 月12 日15:00 至2009 年10 月13 日15:00 期间 的任意时间。

本公司将于2009 年9 月30 日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布公司《关于召开2009 年第四次临时股东大会的提示 性公告》。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一 股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

5、出席对象：

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（1）截至2009 年9 月30 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

• 6、现场会议地点：北京市海淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa 中材科

• 技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

2.1 《发行股票种类》

2.2 《每股面值》

2.3 《发行数量》

2.4 《发行对象》

2.5 《发行方式及发行时间》

2.6 《认购方式及认购数量》

2.7 《定价基准日》

2.8 《发行价格与对价资产的定价依据》

2.9 《本次发行募集资金用途》

2.10 《发行前滚存未分配利润安排》

2.11 《锁定期安排》

2.12 《上市地点》

• 2.13 《本次发行决议有效期》

• 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

• 4、审议《关于本次非公开发行股票签订的<股份认购协议>和<以资产认购非

公开发行股票协议>的议案》

4.1 《股份认购协议》（与中材股份）

• 4.2 《以资产认购非公开发行股票协议》（与中水投）

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• 4.3 《以资产认购非公开发行股票协议》（与北京华明）

• 5、审议《关于公司募集资金运用可行性分析的议案》；

• 5.1 《北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目》

• 5.2 《甘肃酒泉年产500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目》

• 5.3 《年产13 万只车用天然气气瓶技术改造项目》

• 5.4 《超高压复合气瓶研发基地项目》

• 5.5 《补充公司流动资金》

• 6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

• 7、审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》；

8、审议《关于提请股东大会非关联股东批准中国中材股份有限公司免于以 要约方式增持公司股份的议案》；

9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》。

10、审议《关于聘请2009 年度公司审计机构的议案》

议案1 至议案9 已经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过，其中， 议案1、议案2、议案4、议案5、议案8、议案9 的具体内容参见公司于2009 年9 月16 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《中材科技股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议决议公告》（公告 编号：2009-043）；议案3 的具体内容参见公司于2009 年9 月16 日刊登于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中材科技股份有限公司2009 年度非 公开发行A 股股票预案的公告》（公告编号2009-044）；议案6 的具体内容参见 公司于2009 年9 月16 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中 材科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》、《前次募集资金使用 情况审核报告》；议案7 的具体内容参见公司于2009 年9 月16 日刊登于《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限 公司关联交易公告》（公告编号：2009-045）；

议案10 已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，该议案的具体内容参 加公司于2009 年8 月20 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司第三届董事会第四

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次会议决议公告》（公告编号：2009-035）；

1、登记时间：2009 年10 月9 日- 10 月10 日

上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

3、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年10 月10日下午5点前送达或传真至公司）。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序：

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009 年10 月 13 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所 新股申购业务操作。

• （2）投票代码：362080；投票简称：中材投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入指令；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议 案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如 股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	《发行股票种类》	2.01
2.2	《每股面值》	2.02

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2.3	《发行数量》	2.03
2.4	《发行对象》	2.04
2.5	《发行方式及发行时间》	2.05
2.6	《认购方式及认购数量》	2.06
2.7	《定价基准日》	2.07
2.8	《发行价格与对价资产的定价依据》	2.08
2.9	《本次发行募集资金用途》	2.09
2.10	《发行前滚存未分配利润安排》	2.10
2.11	《锁定期安排》	2.11
2.12	《上市地点》	2.12
2.13	《本次发行决议有效期》	2.13
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
4	《关于本次非公开发行股票签订的<股份认购协议 >和<以资产认购非公开发行股票协议>的议案》	4.00
4.1	《股份认购协议》（与中材股份）	4.01
4.2	《以资产认购非公开发行股票协议》（与中水投）	4.02
4.3	《以资产认购非公开发行股票协议》 （与北京华明）	4.03
5	《关于公司募集资金运用可行性分析的议案》	5.00
5.1	《北京八达岭年产500 套兆瓦级风电叶片建设项 目》	5.01
5.2	《甘肃酒泉年产500 套兆瓦级复合材料风电叶片 建设项目》	5.02
5.3	《年产13 万只车用天然气气瓶技术改造项目》	5.03
5.4	《超高压复合气瓶研发基地项目》	5.04
5.5	《补充公司流动资金》	5.05
6	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	6.00
7	《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》	7.00
8	《关于提请股东大会非关联股东批准中国中材股 份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发行股票相关事宜的议案》	9.00

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10 《关于聘请2009 年度公司审计机构的议案》 10.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登 录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 服务密码，如服务密码激活指令上午11：30 前发出后，当日下午13：00 即可使 用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009 年10 月12 日15:00 至2009 年10 月13 日15:00 期间的任意时间。

五、其他事项：

1、会议联系人：宋伯庐、贺扬

联系电话：010-88437909

传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa 中材科技股份有限 公司会议室

邮 编：100097

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、中材科技股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议决议公告（公告

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编号 2009-043）

• 2、中材科技股份有限公司2009 年度非公开发行A 股股票预案的公告（公告

• 编号2009-044）

• 3、中材科技股份有限公司关联交易公告（公告编号2009-045）

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二OO 九年九月十五日

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附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2009年10月13 日召开的中材科技股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并于本次股东大会 按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1	《发行股票种类》
2.2	《每股面值》
2.3	《发行数量》
2.4	《发行对象》
2.5	《发行方式及发行时间》
2.6	《认购方式及认购数量》
2.7	《定价基准日》
2.8	《发行价格与对价资产的定价依据》
2.9	《本次发行募集资金用途》
2.10	《发行前滚存未分配利润安排》
2.11	《锁定期安排》
2.12	《上市地点》
2.13	《本次发行决议有效期》
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4	《关于本次非公开发行股票签订的<股份认购协议>和<以 资产认购非公开发行股票协议>的议案》
4.1	《股份认购协议》（与中材股份）
4.2	《以资产认购非公开发行股票协议》（与中水投）

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4.3	《以资产认购非公开发行股票协议》（与北京华明）
5	《关于公司募集资金运用可行性分析的议案》
5.1	《北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目》
5.2	《甘肃酒泉年产500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项 目》
5.3	《年产13 万只车用天然气气瓶技术改造项目》
5.4	《超高压复合气瓶研发基地项目》
5.5	《补充公司流动资金》
6	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
7	《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
8	《关于提请股东大会非关联股东批准中国中材股份有限 公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案》
10	《关于聘请2009 年度公司审计机构的议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

注： 1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

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