Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 18, 2008

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008－070

中材科技股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 十次临时会议于 2008 年 12 月 18 日召开，会议审议并通过了《关于提请召开2009 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况

会议召集人：公司第三届董事会

会议召开时间：2009年1月8日上午10：00

会议地点：中材科技股份有限公司会议室

会议召开方式：现场召开方式

二、会议审议事项：

1、关于投资建设“甘肃酒泉年产500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”

的议案；

2、关于为中材叶片提供23000 万元项目贷款担保的议案；

3、关于为苏州有限提供中国银行等三家银行共8000 万元综合授信担保的议

案。

三、会议出席对象：

1、截至2009 年1 月5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、保荐机构代表；

4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法

1、登记时间：2009 年 1 月6 日、 1 月7 日

上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

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• 2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年1

• 月7日下午5点前送达或传真至公司）。

五、其他事项

• 1、会议联系人：宋伯庐、贺扬

联系电话：010-88437909；

传 真：010-88437712

• 地 址：北京市海淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa

• 邮 编：100097

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、中材科技股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○○八年十二月十八日

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附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2009年1月8日召 开的中材科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照 以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于投资建设“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目” 的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

2、《关于为中材叶片提供23000万元项目贷款担保的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

3、《关于为苏州有限提供中国银行等三家银行共8000 万元综合授信担保的 议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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