Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 27, 2008

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008-047

中材科技股份有限公司

关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 六次临时会议于 2008 年 8 月 25 日召开，会议审议并通过了《关于提请召开2008 年第三次临时股东大会的议案》

现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

会议召集人：公司第三届董事会

会议召开时间：2008年9月16日上午10：00 会议地点：中材科技股份有限公司会议室

会议召开方式：现场召开方式

二、会议审议事项：

《关于公司2008年度中期利润分配方案的议案》

公司会计报表经南京立信永华会计师事务所有限公司审计确认，中材科技股 份有限公司（合并）2008年1-6月实现净利润35,569,461.40元，，累计未分配利 润153,516,727.05 元；中材科技股份有限公司（母公司）2008年1-6月实现净利 润34,249,862.97元，累计未分配利润82,157,278.34元。

公司 2008 年中期利润分配预案为：以截止 2008 年 6 月 30 日公司总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）， 共计派发红利 30,000,000.00 元。

三、会议出席对象：

1、截至2008 年9 月10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、保荐机构代表；

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• 4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法

• 1、登记时间：2008 年 9 月12 日、 9 月15 日

上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

• 2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年9 月15日下午5点前送达或传真至公司）。

五、其他事项

1、会议联系人：宋伯庐、贺扬

联系电话：010-88437909；

传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa 中材科技股份有限

公司会议室

邮 编：100097

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、中材科技股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议公告

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○○八年八月二十七日

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附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年9月16日 召开的中材科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按 照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 1、《关于公司2008年度中期利润分配方案的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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