Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 19, 2008

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008-038

中材科技股份有限公司

关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 四次临时会议于 2008 年 7 月 18 日召开，会议审议并通过了《关于提请召开2008 年第二次临时股东大会的议案》

现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

会议召集人：公司第三届董事会

会议召开时间：2008年8月5日上午10：00

会议地点：中材科技股份有限公司会议室

会议召开方式：现场召开方式

二、会议审议事项：

1、关于修订公司章程的议案

2、关于聘请2008年度中期审计机构的议案

议案一已经中材科技第三届董事会第三次临时会议审议通过，具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），议案二具体内容详见《中材科技股份 有限公司第三届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号2008-037）。 三、会议出席对象：

1、截至2008 年7 月30 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、保荐机构代表；

4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法

1、登记时间：2008 年 8 月1 日、 8 月4 日

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上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

• 2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年8 月4日下午5点前送达或传真至公司）。

五、其他事项

1、会议联系人：宋伯庐、贺扬

联系电话：010-88437909；

传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区板井路69 号商务中心写字楼12Fa 中材科技股份有限

公司会议室

邮 编：100097

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、中材科技股份有限公司章程

• 2、中材科技股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议公告

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○○八年七月十八日

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附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年8月5日召 开的中材科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照 以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、《关于修订公司章程的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 2、《关于聘请2008年度中期审计机构的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

• 注：1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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