Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jan 24, 2007

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2007—005

中材科技股份有限公司

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第 十二次临时会议于2007 年1 月23 日召开，会议审议通过了《关于提请召开2007 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况

会议召集人：公司第二届董事会

会议召开日期和时间：2007 年2 月12 日上午9:00 时

会议地点：北京海淀区板井路69 号世纪金源大饭店二层宴会厅第九会议室 会议召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

1、 关于修订公司章程的议案；

• 2、 关于修订公司股东大会议事规则的议案；

• 3、 关于修订公司董事会议事规则的议案；

4、 关于修订公司监事会议事规则的议案；

• 5、 关于修订公司关联交易管理制度的议案；

6、 关于为中材科技（苏州）有限公司提供8000 万元项目贷款担保的议案；

7、 关于投资设立“中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）”的议案。

上述章程、规则、制度全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 第 6 项议案具体内容详见公司2007 年1 月25 日刊登于《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司对外担保公告》 （公告编号：2007-003）；第 7 项议案具体内容详见公司2007 年1 月25 日刊 登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技 股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2007-004）。

三、会议出席对象

• 1、截至2007 年2 月5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳

分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、保荐机构代表；

• 4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：2007 年2 月7 日—2 月8 日

• 上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

• 2、登记地点：北京市海淀区板井路69 号世纪金源商务中心写字楼12Fa，

• 中材科技股份有限公司证券投资部。

  • 3、登记办法：

  • （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  • （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

  • （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2007 年2

• 月8 日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

• 1、会议联系人：宋伯庐、郭泓、贺扬

联系电话：010-88437909

• 传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区板井路69 号世纪金源商务中心写字楼12 Fa

邮 编：100097

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、公司章程

• 2、公司股东大会议事规则

• 3、公司董事会议事规则

• 4、公司监事会议事规则

• 5、公司关联交易管理制度

• 6、公司对外担保公告

• 7、公司关联交易公告

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二OO 七年一月二十五日

附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2007年2月12日 召开的中材科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按 照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、《关于修订公司章程的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 3、《关于修订公司董事会议事规则的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 4、《关于修订公司监事会议事规则的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 5、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 6、《关于为中材科技（苏州）有限公司提供8000万元项目贷款担保的议案》 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 7、《关于投资设立“中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）”的议案》 同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

• 注：1、请在上述选项中打“√”；

  • 2、每项均为单选，多选无效；

  • 3、授权委托书复印有效。