Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Management Reports 2021

Aug 17, 2021

中材科技股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第九次会议有关事项的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于二〇 二一年八月十七日在公司会议室现场召开，会议审议了《关于公司 2021 年半年 度报告及其摘要的议案》等议案，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》， 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为 的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发 表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、本次会议审议通过的 2021 年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了 公司 2021 年中期的财务状况和经营成果。

三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。 四、报告期内对外担保情况：

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们 经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、 公正的立场，对公司累计和2021年度当期对外担保情况发表独立意见如下：

（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外 担保风险。

（2）截止2021年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子 公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 （3）截止2021年6月30日，公司对外担保情况如下：

担保提 供方	担保对 象	担保类 型	担保期 限	担保合 同	审议批准的 担保	实际担保	担保债 务逾期 情况
				签署时 间	额度	金额
	中材科 技（阜	连带责 任保证	债务履 行期限	2019年1 月10日	1,602.74	662.33	无

1

	宁）风电 叶片有 限公司		届满之 日起两 年
	中材科 技（邯 郸）风电 叶片有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2019年1 月10日	765.13	253.29	无
	中材科 技（锡林 郭勒）风 电叶片 有限公 司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2019年1 月10日	1,735.59	574.56	无
	中材科 技风电 叶片股 份有限 公司之 子公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	尚未签 订	25,896.54
北京玻 钢院复 合材料 有限公 司	北玻院 （滕州） 复合材 料有限 公	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	尚未签 订	20,000.00
泰山玻 璃纤维 邹城有 限公司	泰山玻 璃纤维 有限公 司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年 11月25 日	20,000.00	20,000.00	无
	泰山玻 璃纤维 有限公 司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年 12月9日	17,000.00	17,000.00	无
	泰山玻 璃纤维 有限公 司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年 12月22 日	7,000.00	7,000.00	无
	泰山玻 璃纤维 有限公 司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年9 月9日	4,600.00	919.54	无

2

	泰山玻 璃纤维 有限公 司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	尚未签 订	131,400.00
	泰山玻 璃纤维 有限公 司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年 12月21 日	10,000.00	9,900.00	无
	泰山玻 璃纤维 有限公 司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年 11月24 日	10,000.00	9,900.00	无
	泰山玻 璃纤维 有限公 司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年8 月14日	20,000.00	20,000.00	无
	泰山玻 璃纤维 有限公 司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起三 年	尚未签 订	20,000.00
泰山玻 璃纤维 有限公 司	泰山玻 璃纤维 邹城有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年7 月29日	7,500.00	7,500.00	无
	泰山玻 璃纤维 邹城有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2019年4 月4日	8,500.00	7,800.00	无
	泰山玻 璃纤维 邹城有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2019年3 月7日	3,000.00	2,250.00	无
	泰山玻 璃纤维 邹城有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2019年3 月6日	3,000.00	2,250.00	无

3

	泰山玻 璃纤维 邹城有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年7 月6日	1,595.04	1,595.04	无
	泰山玻 璃纤维 邹城有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年7 月6日	291.46	291.46	无
	泰山玻 璃纤维 邹城有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年7 月14日	300.00	300.00	无
	泰山玻 璃纤维 邹城有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年1 月10日	12,000.00	10,900.00	无
	泰山玻 璃纤维 邹城有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年3 月12日	8,000.00	8,000.00	无
	泰山玻 璃纤维 邹城有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年3 月5日	10,000.00	155.26	无
	泰山玻 璃纤维 邹城有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年3 月6日	18,000.00	14,400.00	无
	泰山玻 璃纤维 邹城有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年 11月27 日	969.02	969.02	无
	泰山玻 璃纤维 邹城有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2019年9 月27日	13,000.00	10,400.00	无

4

	泰山玻 璃纤维 邹城有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2021年3 月11日	3,400.00	3,400.00	无
	泰山玻 璃纤维 邹城有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2021年4 月29日	2,584.04	2,584.04	无
	泰山玻 璃纤维 邹城有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2021年5 月15日	4,120.70	4,120.70	无
	泰山玻 璃纤维 邹城有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2021年5 月31日	1,121.94	1,121.94	无
	泰山玻 璃纤维 邹城有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	尚未签 订	82,617.79
公司	湖南中锂 新材料科 技有限公 司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起三 年	尚未签 订	2,000.00
	湖南中锂 新材料科 技有限公 司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年4 月17日	23,000.00	15,800.00	无
	湖南中锂 新材料科 技有限公 司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年3 月2日	10,000.00	5,833.33	无
	湖南中锂 新材料科 技有限公 司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年8 月11日	3,000.00	1,408.06	无

5

	湖南中锂 新材料科 技有限公 司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起三 年	尚未签 订	12,000.00
	湖南中锂 新材料有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起三 年	尚未签 订	13,639.18
	湖南中锂 新材料有 限公司	连带责 任保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	2021年6 月16日	3,000.00	473.27	无
	湖南中锂 新材料有 限公司	连带责 任保证	债务履行 期限届满 之日起三 年	2021年4 月22日	14,000.00	14,000.00	无
	湖南中锂 新材料有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年3 月15日	3,000.00	233.13	无
	湖南中锂 新材料有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年2 月25日	10,000.00	10,000.00	无
	湖南中锂 新材料有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年3 月27日	6,360.82	118.64	无
	湖南中锂 新材料有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年9 月21日	20,000.00	19,800.00	无
	湖南中锂 新材料有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年12 月30日	10,000.00	10,000.00	无
	湖南中锂 新材料有	连带责 任保证	债务履行 期限届满	2021年4 月22日	20,000.00	20,000.00

6

	限公司		之日起三 年
	湖南中锂 新材料有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起三 年	尚未签 订	2,000.00
	湖南中锂 新材料有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年6 月12日	24,000.00	18,200.00	无
	泰山玻璃 纤维有限 公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2018年9 月12日	20,000.00	13,000.00	无
	泰山玻璃 纤维有限 公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2018年8 月17日	60,000.00	49,500.00	无
	泰山玻璃 纤维有限 公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2017年3 月13日	10,000.00	3,157.89	无
	泰山玻璃 纤维有限 公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年9 月16日	20,000.00	20,000.00	无
	泰山玻璃 纤维有限 公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年10 月15日	20,000.00	20,000.00	无
	泰山玻璃 纤维有限 公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2017年3 月13日	39,000.00	7,692.31	无
	泰山玻璃 纤维有限 公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之	2019年8 月15日	19,700.00	17,700.00	无

7

			日起两 年
	泰山玻璃 纤维有限 公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2019年8 月12日	10,000.00	9,100.00	无
	泰山玻璃 纤维有限 公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年4 月26日	28,000.00	26,250.00	无
	泰山玻璃 纤维有限 公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年3 月5日	40,000.00	36,100.00	无
	泰山玻璃 纤维有限 公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年9 月8日	20,000.00	20,000.00	无
	泰山玻璃 纤维有限 公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年9 月16日	10,000.00	10,000.00	无
	泰山玻璃 纤维有限 公司	连带责 任保证	债务履行 期限届满 之日起三 年	2021年3 月19日	140,000.00	13,500.00	无
	泰山玻璃 纤维有限 公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	尚未签 订	56,800.00
	泰山玻璃 纤维有限 公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	尚未签 订	4,500.00
	泰山玻璃 纤维有限 公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两	尚未签 订	12,000.00

8

			年
	中材科技 （成都）有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2019年4 月26日	5,000.00	4,859.87	无
	中材科技 （成都）有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2019年4 月18日	11,000.00	50.00	无
	中材科技 （成都）有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起三 年	尚未签 订	4,000.00
	中材锂膜 有限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2017年5 月10日	57,000.00	21,180.00	无
	中材锂膜 有限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起三 年	尚未签 订	106,000.00
	中材膜材 料越南有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2019年7 月12日	2,441.25	2,301.45	无
	中材膜材 料越南有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	尚未签 订	520.64
	中材科技 （苏州） 有限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之 日起两 年	2020年7 月3日	10,000.00	0.00	无
	中材锂膜 （南京）有 限公司	连带责 任保证	债务履 行期限 届满之	尚未签 订	300,000.00

9

日起三 年

（4）截至 2021 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公 司提供的担保）为 554,505.14 万元，占公司 2021 年 6 月 30 日末经审计净资产的 43.44%。

五、关于聘请 2021 年度公司审计机构的独立意见

经过审慎核查，我们认为信永中和会计师事务所具备担任审计机构机构的资 质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。本议 案决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同 意公司聘任信永中和会计师事务所为 2021 年度境内审计机构，并同意将该议案 提请公司股东大会审议。

独立董事： 乐超军 潘建平

李文华

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