Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Management Reports 2012

Aug 8, 2012

中材科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于二〇 一二年八月六日在公司会议室现场召开，会议审议了《关于公司 2012 年半年度 报告及其摘要的议案》，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》，《关于上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监 督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事 意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、本次会议审议通过的 2012 年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了 公司 2012 年中期的财务状况和经营成果。

三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。 四、报告期内对外担保情况：

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我 们经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客 观、公正的立场，对公司累计和2012年度当期对外担保情况发表独立意见如下：

（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外 担保风险。

（2）截止2012年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子 公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（3）截止2012年6月30日，公司对外担保情况如下：

单位：人民币万元

								担保
担保提供 方	担保对象	担保 类型	担保期限		担保合同 签署时间	审议批准的 担保额度	实际担保 金额	债务 逾期
								情况
				1

公司	中材科技（苏 州）有限公司	连带责 任保证	债务履行期限届 满之日起两年	2011年8月 17日	10,000.00	9,871.60	无
		连带责 任保证	债务履行期限届 满之日起两年	2011年12月 29日	2,000.00	0.00	无
		连带责 任保证	债务履行期限届 满之日起两年	2009年3月 27日	6,000.00	5,500.00	无
	北京中材汽 车复合材料 有限公司	连带责 任保证	债务履行期限届 满之日起两年	2012年03月 24日	1,000.00	0.00	无
	苏州中材非 金属矿工业 设计研究院 有限公司	连带责 任保证	债务履行期限届 满之日起两年	2011年12月 13日	5,000.00	1,200.00	无
	中材科技风 电叶片股份 有限公司	连带责 任保证	债务履行期限届 满之日起两年	2008年4月 30日	9,200.00	3,656.06	无
		连带责 任保证	债务履行期限届 满之日起两年	2009年3月 25日	23,000.00	13,000.00	无
		连带责 任保证	债务履行期限届 满之日起两年	2010年7月 16日	15,500.00	6,118.72	无
	北京玻钢院 复合材料有 限公司	连带责 任保证	债务履行期限届 满之日起两年	2012年6月 27日	5,000.00	4,000.00	无
		连带责 任保证	债务履行期限届 满之日起两年	尚未签订	3,000.00	0.00	无
	中材科技（淄 博）有限公司	连带责 任保证	债务履行期限届 满之日起两年	尚未签订	30,000.00	0.00	无
中材科技 （苏州） 有限公司	中材科技（南 通）有限公司	连带责 任保证	债务履行期限届 满之日起两年	2011年12月 8日	1,500.00	62.10	无
				尚未签订	1,500.00	0.00	无
中材科技 风电叶片 股份有限 公司	中材科技（酒 泉）风电叶片 有限公司	连带责 任保证	债务履行期限届 满之日起两年	2009年5月 26日	23,000.00	6,666.00	无
		连带责 任保证	债务履行期限届 满之日起两年	2010年4月 20日	16,500.00	2,650.00	无
		连带责 任保证	债务履行期限届 满之日起两年	2011年11月 28日		3,500.00
	中材科技（白 城）风电叶片 有限公司	连带责 任保证	债务履行期限届 满之日起两年	尚未签订	16,500.00	0.00	无
—	—	—	—	—	168,700.00	56,224.48	—

（4）截至 2012 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子 公司提供的担保）为 56,224.48 万元，占公司 2011 年末经审计净资产的 24.81%。

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独立董事： 贾小梁 陆风雷

李东昕

二〇一二年八月六日

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