Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Management Reports 2010

Aug 7, 2010

中材科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于二 O 一 O 年八月五日召开，会议审议了《关于公司2010 年半年度报告及其摘要的 议案》等事项。公司独立董事根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56 号]和《关于规范上 市公司对外担保行业的通知》[证监发（2005）120 号]的规定和要求，同时根据 中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 等有关规定赋予独立董事的职责，对公司经营行为进行了审核、监督，对公司对 外担保情况进行了核查，通过对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的 立场，认为：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、本次会议审议通过的2010 年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了 公司2010 年中期的财务状况和经营成果。

• 三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况； 四、报告期内对外担保情况：

1、公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严 格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外担 保风险。

2、截止2010年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子 公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

3、截止2010年6月30日，公司对外担保情况如下：

单位：人民币万元

担保提供方	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	审议批准的担保额度	实际担保金额	担保债务逾期情况
公司	北京玻钢院复合材料有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2010.5.11	5,000.00	260.00	无

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	中材科技（苏州）有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2009.9.18	3,000.00	2,205.57	无
		连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2010.4.26	1,300.00	1,280.26	无
		连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2010.6.4	2,000.00	1,000.00	无
		连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2009.1.16	6,000.00	6,000.00	无
		连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2009.7.20	2,000.00	0.00	无
	北京中材汽车复合材料有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	1000.00	0.00	无
	中材科技风电叶片股份有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2008.4.30	9,200.00	8,127.12	无
		连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2009.3.25	23,000.00	13,000.00	无
		连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2009.4.13	15,500.00	5,000.00	无
		连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	15,500.00	0.00	无
中材科技风电叶片股份有限公司	中材科技（酒泉）风电叶片有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2009.5.26	23,000.00	14,142.77	无
		连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2009.8.25		6,609.91	无
		连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2010.4.20	16,500.00	3,000.00	无
	中材科技（白城）风电叶片有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	16,500.00	0.00	无
—	—	—	—	—	139,500.00	60,625.63	—

4、截至2010年6月30日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司 提供的担保）为60,625.63万元，占公司2009年末经审计净资产的75.37%。 五、《关于公司向泰山玻璃纤维有限公司借款的议案》

所涉及的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，公司的关联董事回避了 表决，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。同意董 事会《关于公司向泰山玻璃纤维有限公司借款的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议。

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六、《关于选举刘颖先生为公司董事的议案》

同意提名刘颖先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会一 致。本次董事候选人提名的程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事 的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于聘任刘颖先生为公司总裁的议案》

同意聘任刘颖先生担任公司总裁职务，任期与第三届董事会一致。本次聘任 公司总裁的程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司总裁的条件，能够胜 任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司总裁的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

独立董事：徐永模、张文军、李东昕 二〇一〇年八月五日

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