Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2020

Aug 19, 2020

中材科技股份有限公司章程修正案

（ 2020 年第 1 次修订）

《中材科技股份有限公司章程》修订如下：

1 、修改《总则》第十一条

原条款为：

根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心 和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足 够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

现修改为：

根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用， 把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作 人员，保障党组织的工作经费。

2 、修改《公司章程》第一百五十八条

原条款为：

公司设立党委。党委设书记1 名，党委副书记1 名，其他党委成员若干名。 符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、 监事会、经理层中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按 规定设立纪委。

现修改为：

公司设立党委。党委设书记1 名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记 原则上由一人担任，可设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成 员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层中 符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

3 、修改《公司章程》第一百五十九条 原条款为：

公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行以下职责：

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院 重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署；

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（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法 行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建 议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集 体研究提出意见建议；

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益 的重大问题，并提出意见建议；

（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精 神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支 持纪委切实履行监督责任。

现修改为：

企业党委依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是：

（一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基 本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、 政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的 理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组 织决议在本企业贯彻落实；

（三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东(大)会、董事会、监事会 和经理层依法行使职权；

（四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队 伍、人才队伍建设；

（五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督 执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企 业改革发展；

（七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工 会、共青团、妇女组织等群团组织。

本次修订对原《公司章程》章节结构及总条数均有变动，总章节数由原十三

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章增加至十四章，总条款数由原五百一十条增加至五百一十一条，相关章节、 小 节序号依次向后顺延。

中材科技股份有限公司

二〇二〇年八月二十日

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