Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2018

Mar 21, 2018

附件：

中材科技股份有限公司章程修正案

（ 2018 年第 1 次修订）

《中材科技股份有限公司章程》修订如下：

1 、修改《公司章程》第九十条 原条款为：

“董事、监事的选举应符合以下规定：

……（四）公司独立董事（指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及公司的主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 董事）候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 百分之一以上的股东提名，其余的董事候选人由公司董事会、监事会、单 独或合并持有公司百分之五以上股份的股东提名。

……（六）由股东大会选举的监事，其候选人由董事会、监事会、单 独或合并持有公司百分之五以上股份的股东提名；职工代表监事的候选人 由公司工会提名，提交职工代表大会或其他职工民主选举机构选举产生职 工代表监事。”

现修改为：

“董事、监事的选举应符合以下规定：

……（四）公司独立董事（指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及公司的主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 董事）候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 百分之一以上的股东提名，其余的董事候选人由公司董事会、监事会、单 独或合并持有公司百分之三以上股份的股东提名。

……（六）由股东大会选举的监事，其候选人由董事会、监事会、单 独或合并持有公司百分之三以上股份的股东提名；职工代表监事的候选人 由公司工会提名，提交职工代表大会或其他职工民主选举机构选举产生职 工代表监事。”

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2 、修改《公司章程》第一百六十六条

原条款为：

• “公司利润分配的审议程序

（一）公司的利润分配方案由经营管理层拟定后提交公司董事会、监事会审 议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大 会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式。 ……”

现修改为：

• “公司利润分配的审议程序

（一）公司的利润分配方案由经营管理层拟定后提交公司董事会、监事会审 议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审 议。股东大会审议利润分配方案时，公司应通过投资者热线电话、网络投票等多 种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和 诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

……”

中材科技股份有限公司 二〇一八年三月二十二日

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