Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2017

Nov 22, 2017

中材科技股份有限公司章程修正案

（ 2017 年第二次修订）

《中材科技股份有限公司章程》修订如下：

一、修订公司章程原第十一条

第十一条：“公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立 党的工作机构,配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机 构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发 挥政治核心作用。”

现修订为：

第十一条：“根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委 发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作 机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”

二、公司章程第一百一十五条之后，增补一条

第一百一十六条 董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。 （以下各项条款依次顺延）

三、公司章程第七章之后，增补章节：

“ ” 第八章 党委 ：

第一百五十八条 公司设立党委。党委设书记 1 名，党委副书记 1 名，其他 党委成员若干名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、 经理层，董事会、监事会、经理层中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进 入党委。同时，按规定设立纪委。

第一百五十九条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行以下职 责：

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院 重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署；

（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建 议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集 体研究提出意见建议；

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益 的重大问题，并提出意见建议；

（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精 神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支 持纪委切实履行监督责任。

（以下各项条款依次顺延）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2