Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2017

Sep 12, 2017

中材科技股份有限公司章程修正案

（ 2017 年第 1 次修订）

《中材科技股份有限公司章程》修订如下：

修改《公司章程》第一百一十八条

原条款为：

“投资项目及对外投资金额在 10,000 万元以上的，须经公司董事会审议批准； 投资项目金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 30％以上的，经董事会审议 后应提交股东大会审议批准；对外投资达到前款规定应提交公司股东大会审议批 准的交易标准之一的，经董事会审议后应提交股东大会审议批准。” 现修改为：

境内固定资产投资项目金额在 20,000 万元以上，境内股权投资金额在 10,000 万以上及全部境外投资项目、参股项目和非主业投资项目，须经公司董事会审议 批准；固定资产投资项目金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 30％以上的， 经董事会审议后应提交股东大会审议批准；对外投资达到前款规定应提交公司股 东大会审议批准的交易标准之一的，经董事会审议后应提交股东大会审议批准。”

中材科技股份有限公司 二〇一七年九月十二日

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