Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2015

Dec 29, 2015

中材科技股份有限公司章程修正案

（ 2015 年第 3 次修订）

《中材科技股份有限公司章程》修订如下：

一、公司章程总则第十条之后，增补条款：

第十一条：“公司根据中国共产党章程规定,设立中国共产党的组织,建 立党的工作机构,配备党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管 理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。党委在 公司发挥政治核心作用。”

（以下各项条款依次顺延）

二、修订公司章程原第十九条

原条款为：

第十九条 公司设立时的股本结构为：普通股112,100,000 股，全部由发起 人持有，各发起人的具体持股数额及其占公司股本总额的比例如下：

发起人名称	认购数量（股）	比例（％）	出资方式	出资时间
中国中材股份有限公司	71,506,800.00	63.79	资产净值折价	2001－10-30
南京彤天科技实业有限责任公司	26,595,600.00	23.73	股权投资	2001－10-30
			货币资金	2001－10-29
中节投资产经营有限公司	6,998,800.00	6.24	货币资金	2001－10-30
深圳市创新投资集团有限公司	3,499,400.00	3.12	货币资金	2001－10-30
北京华恒创业投资有限公司	3,499,400.00	3.12	货币资金	2001－10-30
合 计	112,100,000.00	100.00

现修订为：

第二十条 公司设立时的股本结构为：普通股112,100,000 股，全部由发起 人持有，各发起人的具体持股数额及其占公司股本总额的比例如下：

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发起人名称	认购数量（股）	比例（％）	出资方式	出资时间
中国中材股份有限公司	71,506,800.00	63.79	资产净值折价	2001－10-30
南京彤天科技实业股份有限公司	26,595,600.00	23.73	股权投资	2001－10-30
			货币资金	2001－10-29
中节能资产经营有限公司	6,998,800.00	6.24	货币资金	2001－10-30
深圳市创新投资集团有限公司	3,499,400.00	3.12	货币资金	2001－10-30
北京华恒创业投资有限公司	3,499,400.00	3.12	货币资金	2001－10-30
合 计	112,100,000.00	100.00

三、修订公司章程原一百一十七条 原条款为：

第一百一十七条 董事会应就公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易建立严格的审查和决策程序。超过董 事会审批权限的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并 报股东大会批准。

……

现修订为：

第一百一十八条 董事会应就公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易建立严格的审查和决策程序，决定重 大问题应当事先听取公司党委的意见。超过董事会审批权限的重大投资项 目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（本条以下各款内容无修订）……

四、修订公司章程原第一百三十五条（七）款 原条款为：

第一百三十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： ……

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（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

……

现修订为：

第一百三十六条 总裁对董事会负责，行使下列职权： ……

（七）根据党委的推荐意见，聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解 聘以外的管理人员；

……

五、公司章程董事会章节，原第一百三十八条（现第一百三十九条） 后，增补条款：

第一百四十条 董事会选聘高级管理人员时，党委对提名的人选进行 酝酿并提出意见，或者向总裁推荐提名人选；党委对拟任人选进行考察， 集体研究提出意见。

（以下各项条款依次顺延）

中材科技股份有限公司

二〇一五年十二月二十九日

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