Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 25, 2020

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2020-027

中材科技股份有限公司关于

公司债券获得中国证监会核准批复的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中材科技股份有限公司向专业投资者 公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]925 号），批复主要内容如下：

1、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元公司债券的注册 申请。

• 2、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自同意注册之日起 12 个月内

• 完成；其余各期债券发行，自同意注册之日起 24 个月内完成。

3、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。

• 4、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效。

• 5、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，

• 应及时报告并按有关规定处理。

公司将根据上述批复要求及股东大会授权，在规定期限内办理本次公司债券 相关事宜，并按照有关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二○二〇年五月二十五日

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