Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Feb 23, 2018

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018 006

中材科技股份有限公司关于

可续期公司债券获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中材科技股份有限公司向合格投资者 公开发行可续期公司债券的批复》（证监许可[2018]267 号），批复主要内容如下：

1、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的可续期公司债 券。

2、本次可续期公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发 行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

• 3、本次发行可续期公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。 4、本批复自核准发行之日起 24 个月内有效。

• 5、自核准发行之日起至本次可续期公司债券发行结束前，公司如发生重大

• 事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司将根据上述批复要求及股东大会授权，在规定期限内办理本次可续期公 司债相关事宜，并按照有关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十三日

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