Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Feb 7, 2018

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018 002

中材科技股份有限公司

关于超短期融资券注册申请获准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 29 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行不超过 50 亿元超 短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商 协会”）申请注册发行不超过人民币 50 亿元的超短期融资券，募集的资金主要用 于公司生产经营活动和偿还银行贷款（详见《中材科技股份有限公司 2017 年第 一次临时股东大会决议公告》【公告编号：2017-039】）。

二、获准发行情况

公司于近日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP17 号，以下简称“《通知书》”），公司发行上述超短期融资券的注册申请已获交易 商协会接受，现将有关事项公告如下：

（一）公司本次获准的超短期融资券注册金额为 50 亿元，注册额度自《通 知书》落款之日起 2 年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股 份有限公司、中国银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有 限公司和平安银行股份有限公司联席主承销。

（二）公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过 交易商协会认可的途径披露发行结果。

（三）公司应按照《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》 进行集中簿记建档发行。

（四）公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律 管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。

（五）公司如在注册有效期内变更主承销商团成员信息，应提前向交易商协 会报备。

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（六）公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业 债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规 则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

（七）公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期 内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律 法规及政策要求。

（八）公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动， 确保有关业务规范健康发展。

（九）公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人 保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。

（十）公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续 管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工 作指引》及有关规则指引规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主 承销商后续管理工作的开展。

（十一）公司在超短期融资券发行、兑付过程中和超短期融资券存续期内如 遇重大问题，应及时向交易商协会报告。

三、备查文件

交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP17 号） 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇一八年二月七日

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