Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

May 8, 2016

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016 043

中材科技股份有限公司关于

发行股份购买资产募集配套资金相关方出具承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“公司”）发行股份购买 资产并募集配套资金工作已经完成。本次发行股份购买资产的交易对方中国中材 股份有限公司（以下简称“中材股份”）已作出包括所持上市公司股份锁定期、 盈利预测补偿等方面的承诺，请详见公司于 2016 年 4 月 15 日公告的《中材科技 股份有限公司关于发行股份购买资产相关方出具承诺事项的公告》（2016-036）。 本次募集配套资金的交易对方福州盈科汇通创业投资中心（有限合伙）（以下简 称“盈科汇通”）、西藏宝瑞投资有限公司（以下简称“宝瑞投资”）、石河子国杰 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国杰投资”）、深圳君盛蓝湾投资企 业（有限合伙）（以下简称“君盛蓝湾”）、金风投资控股有限公司（以下简称“金 风投资”）、上海易创投资中心（有限合伙）（以下简称“上海易创”）、长江养老 保险股份有限公司（长江中材启航 1 号定向资产管理产品的管理机构，以下简称 “长江养老”）已作出包括关于股份锁定、认购资金来源等方面的承诺。

上述承诺已被《中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“报告书”）引用，上述交易对方对中材 科技在该报告书中引用的相关承诺内容无异议，并保证所提供的信息真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本次募集配套资金交易对方涉及的 相关承诺如下：

一、关于提交信息真实、准确和完整的承诺

盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、上海易创、长江养 老承诺：

“1、本公司/本企业承诺，将及时向中材科技提供本次交易的相关信息，并 保证所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

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漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本公司/本企业承诺，本公司/本企业向参与本次交易的各中介机构所提供 的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或其复印件，复印件与其原始资料 一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并就提供信息的真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。

3、在参与本次交易期间，本公司/本企业将遵守相关法律、法规、规章、中 国证监会和证券交易所规定的信息披露要求，并保证该等信息的真实性、准确性 和完整性。

4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中材科技 或者投资者造成损失的，本公司/本企业将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉 嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/本 企业将暂停转让本公司/本企业在中材科技拥有权益的股份。

5、本公司/本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺， 任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。” 二、关于股份锁定的承诺

盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、上海易创、长江养 老承诺：

“本公司/本企业承诺，本公司/本企业于本次交易中取得的中材科技的股份， 自发行结束之日起 36 个月内不转让。

如中国证监会对以上锁定期有特别要求的，按中国证监会的要求执行。以上 锁定期满后，有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易 所的有关规定执行。本次发行结束后，本公司/本企业基于本次交易而取得的以 上股份由于中材科技送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述锁定 期的规定。”

三、关于认购资金来源的承诺

盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、上海易创、长江养 老承诺：

“1、保证具有充足的资金实力认购本次交易中中材科技为募集配套融资发

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行的股份，用于本次交易项下的认购资金为本公司/本企业自有/自筹之资金，不 存在直接或间接来源于中材科技及其关联方的情形。

2、保证本公司/本企业用于本次交易项下的认购资金不存在杠杆融资结构化 的设计或为他人代持的安排。”

四、关于最近五年未受处罚及诚信情况的承诺

盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、上海易创、长江养 老承诺：

“1、本公司/本企业及本公司董事、监事、经理及其他主要管理人员，最近 五年内不存在受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及 与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情况。

2、本公司/本企业及本公司董事、监事、经理及其他主要管理人员，最近五 年内不存在未按期偿还的大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采 取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。

3、本公司/本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺， 任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。” 五、关于私募基金备案的承诺

盈科汇通、宝瑞投资、上海易创承诺：

“中材科技股份有限公司拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称 “本次发行”），本企业拟以现金认购中材科技股份有限公司本次募集配套资金非 公开发行的股份；本企业目前尚未完成私募投资基金备案，本企业承诺，积极推 进本企业私募投资基金备案工作，如因本企业未能完成私募投资基金备案导致中 材科技股份有限公司本次发行受到不利影响，本企业将依据与中材科技股份有限 公司签署的股份认购协议承担相应的违约责任，同时本企业同意，如本企业未能 完成私募投资基金备案，中材科技股份有限公司有权在本次发行实施前（包括但 不限于有权机构对本次发行审核中、取得有权机构的审批文件后）单方终止本企 业参与本次发行，并由本企业承担违约责任。”

截至本公告披露之日，承诺各方均正常履行上述承诺，未发生违反承诺的情 形。

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中材科技股份有限公司 2016 年 5 月 9 日

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