Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 20, 2016

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016 037

中材科技股份有限公司关于

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之

募集配套资金认购对象私募基金备案完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“公司”）拟向中国中材股份 有限公司发行股份，购买其持有的泰山玻璃纤维有限公司 100%的股权；同时拟 向福州盈科汇通创业投资中心（有限合伙）（以下简称“盈科汇通”）、西藏宝瑞投 资有限公司（以下简称“宝瑞投资”）、石河子国杰股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“国杰投资”）、深圳君盛蓝湾投资企业（有限合伙）（以下简称“君盛 蓝湾”）、金风投资控股有限公司、上海易创投资中心（有限合伙）（以下简称“上 海易创”）、长江中材启航 1 号定向资产管理产品非公开发行股票募集配套资金， 募集资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的 100%（以下简称“本次交易”）。

根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《私募投资基金 监督管理暂行办法》的规定，上述募集配套资金认购对象中盈科汇通、宝瑞投资、 国杰投资、君盛蓝湾、上海易创属于私募投资基金，应当办理私募投资基金备案。 截至中国证监会核准本次交易时，尚有宝瑞投资未完成私募投资基金的登记备案。

根据认购对象提供的最新信息，宝瑞投资已完成私募投资基金备案手续，即 公司本次非公开发行股票募集配套资金的认购对象中，属于《私募投资基金管理 人登记和基金备案办法（试行）》、《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私 募投资基金都已完成了私募投资基金备案手续。

特此公告。

中材科技股份有限公司 2016 年 4 月 20 日

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