Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 23, 2016

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016 014

中材科技股份有限公司

关于投资设立中材锂膜有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

根据中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）“十三五”产业发展规划，锂 电池隔膜将作为公司主导产业重点发展。为理顺现有锂膜业务管控模式，减少管 理层级，提高决策效率，公司拟与全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司 （以下简称“南玻有限”）、滕州盈科合众投资管理中心（有限合伙）（锂膜产业管 理层与核心技术骨干持股平台，以下简称“盈科合众”）以现金出资，共同成立“中 材锂膜有限公司”（暂定名）（以下简称“中材锂膜”），承担“年产 2 亿平米锂膜生 ” 产线建设项目 。

公司第五届董事会第十一次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决 结果通过了《关于投资设立“中材锂膜有限公司”（暂定名）的议案》。根据公司 章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、合作各方基本情况

（一）南玻有限

公司名称：南京玻璃纤维研究设计院有限公司 注册地址：南京市雨花台区安德里 30 号 法定代表人：赵谦

注册资本：1,768 万元

经营范围：许可经营项目：编辑出版《玻璃纤维》杂志；新型建材职业技能 鉴定。一般经营项目：工业贵金属研究、开发、销售及其相应的进出口业务（以 资格证书核定范围为准）；建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务； 发布印刷品广告；无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务及实 业投资；设备租赁、自有房屋租赁。

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南玻有限主要从事房屋出租、物业综合服务、广告发布等业务。 南玻有限系公司之全资子公司。

截止 2015 年 11 月 30 日，南玻有限总资产 26,124.21 万元，净资产 7,865.31

万元；2015 年 1 月至 11 月实现营业收入 2,480.78 万元，实现净利润-79.37 万元。

（以上数据未经审计）

（二）盈科合众

公司名称：滕州盈科合众投资管理中心（有限合伙）

主要经营场所：山东省枣庄市滕州市经济开发区腾飞路北侧

执行事务合伙人：郭焰

认缴出资额：4,000 万元

设立时间：2016 年 2 月

经营范围：对本企业自有资金的投资管理、投资咨询、项目投资（不得经营

金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

盈科合众系中材锂膜员工持股平台。中材锂膜管理层与核心技术骨干共 23

名，拟出资合计 4,000 万元，成立盈科合众参与本次合资。

上述人员的资金来源系个人合法自筹资金。

三、投资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：中材锂膜有限公司（暂定名）

注册地址：山东省滕州市经济开发区广源路南侧，顺河路北侧，东方路东侧 注册资本：3 亿元

组织形式：有限责任公司

经营范围：经营范围：电池新材料的研究、制造与销售；与自营产品相关的

进出口业务。

出资人及持股比例：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
中材科技	16,000万元	53.33%
南玻有限	10,000万元	33.34%
盈科合众	4,000万元	13.33%
合计	30,000万元	100%

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（二）决策层及管理层构架

1、中材锂膜设董事会，董事会由 5 名董事组成。其中 4 名由中材科技提名； 1 名由南玻有限提名。董事长由中材科技提名，经全体董事过半数选举产生。

2、中材锂膜设监事会，监事会由 3 名监事组成。其中 1 名由中材科技提名； 1 名由南玻有限提名；设职工代表监事 1 人，由中材锂膜职工通过职工大会民主 选举产生。监事会主席由中材科技提名，经全体监事过半数选举产生。

3、中材锂膜实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理 1 名、副总经理 3 名、财务总监 1 名。总经理人选由董事长提名，报请董事会聘任；副总经理由 总经理提名，董事会聘任；财务总监由中材科技推荐，董事会聘任。

四、对外投资的目的和对上市公司的影响

根据国家节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020 年）及国内大型锂 电池客户对未来市场的预期，“十三五”期间动力电池锂膜市场需求将出现爆发式 增长，预计年复合增长率将超过 60%。目前国内动力电池隔膜进口比例超过 90%， 进口替代的市场空间很大。

公司目前已建成三条湿法锂膜生产线，拥有年产 2,720 万平米生产能力，产 品已通过客户测试和装配电池验证，性能优越。同时，公司积累了材料选型、制 备工艺、制造装备等技术经验，并培养出一支精干的技术管理团队。

本次投资设立中材锂膜，有助于公司以前期技术及市场积累为基础，借助国 家关于新能源汽车产业规划的东风，进一步做大做强锂膜产业，扩大市场占有率， 增强公司整体竞争力；同时，通过设立盈科合众引入员工持股建立激励约束机制 有助于提高员工的凝聚力和市场竞争力，实现公司和员工利益的一致，充分调动 员工的积极性和创造性，从而更好地促进产业持续、健康发展，确保中材科技锂 膜产业“十三五”战略规划顺利实现。

五、备查文件

1、第五届董事会第十一次临时会议决议；

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二○一六年二月二十三日

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