Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 13, 2015

中材科技股份有限公司

与

北京国建易创投资有限公司

上海易创投资中心（有限合伙）

股份认购协议之补充协议

二○一五年十月

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本《中材科技股份有限公司与北京国建易创投资有限公司、上海易创投资中 心（有限合伙）之股份认购协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”）由以 下各方于2015 年 月 日签署于北京：

甲方：中材科技股份有限公司（股票代码：002080）

住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路99 号

法定代表人：薛忠民

乙方：北京国建易创投资有限公司

住址：北京市海淀区甘家口街道建设部大院南配楼1 幢三层310 室

法定代表人：孙向远

丙方：上海易创投资中心（有限合伙）

住址：上海市虹口区四平路421 弄107 号Q312 室

执行事务合伙人：北京国建易创投资有限公司

鉴于：

1、甲乙双方于2015 年8 月21 日签署《中材科技股份有限公司与北京国建 易创投资有限公司股份认购协议》（以下简称《原协议》），甲方拟以发行股份 的方式向泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）的股东购买其持有的 泰山玻纤100%股权，并向乙方拟设立有限合伙企业发行股份募集配套资金（以 下简称“配套融资”）；

2、丙方为乙方依据《原协议》设立的有限合伙企业；

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3、因市场变化，甲方发行股份购买资产相关方案拟进行修订，配套募集资 金方案同时调整；

现三方签署本补充协议，对丙方享有和履行《原协议》约定之认购方的权利 义务做出确认，同时甲、丙双方对甲方发行股份购买资产并募集配套资金涉及双 方之事项的修订进行充分协商，就《原协议》约定的有关事宜补充约定如下（除 非另有约定，本补充协议中词语定义的与《原协议》的定义相同）：

一、甲乙丙三方确认，依据《原协议》2.4.2 的约定，丙方自设立之日起， 全面享有和承担《原协议》约定的乙方权利义务；

二、丙方确认，其为依法设立并合法存续的有限合伙企业，具有签署本补充 协议及履行《原协议》的合法主体资格，本补充协议系丙方真实的意思表示；

三、丙方承诺具备法律法规、规范性法律文件或中国证监会要求的参与本次 配套融资的相关资格和条件；

四、甲乙丙三方确认，《原协议》之2.3.1 修订为：“本次配套融资的定价基 准日为甲方第五届董事会第七次会议决议公告日，本次配套融资的发行价格不低 于定价基准日前20 个交易日甲方股票交易均价的90%，即14.33 元/股，最终发 行价格以国有资产管理部门对本次重组方案批复为准。本次配套融资的最终发行 价格尚需甲方股东大会批准。”

五、甲乙丙三方确认，《原协议》之2.4.3 修订为：“上海易创投资中心（有 限合伙）本次认购甲方发行股份资金总额为346,351,629.04 元，按本协议2.3 款确定的价格，上海易创投资中心（有限合伙）认购甲方本次配套融资的股份发 行数量为24,169,688 股。”

六、甲乙丙三方确认，本补充协议成立后，对于《原协议》的解除、修订等 任何修改由甲丙双方在协商一致的基础上进行约定。

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七、本补充协议经各方法定代表人（授权代表）和执行事务合伙人（委派代

表）签字并加盖单位公章后成立，并与《原协议》同时生效。

八、本补充协议与《原协议》具有同等法律效力，本补充协议约定的，以本 补充协议约定的内容为准；本补充协议没有约定的，以《原协议》约定内容为准。

九、本补充协议一式陆份，三方各持一份，其余报有关部门备案，具有同等 法律效力。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《中材科技股份有限公司与北京国建易创投资有限公司、上

海易创投资中心（有限合伙）之股份认购协议之补充协议》签署页）

中材科技股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表 (签字) 薛忠民

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（本页无正文，为《中材科技股份有限公司与北京国建易创投资有限公司、上 海易创投资中心（有限合伙）之股份认购协议之补充协议》签署页）

北京国建易创投资有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表 (签字) 孙向远

上海易创投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（委派代表）(签字)***

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