Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 12, 2015

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015 026

中材科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、停牌原因

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项， 公司股票已于2015年4月21日开市起停牌。停牌期间，公司在2015年4月22日、2015 年4月28日、2015年5月6日分别发布了《中材科技股份有限公司重大事项停牌公 告》（公告编号：2015-017）、《中材科技股份有限公司重大事项停牌进展公告》 （公告编号：2015-021）、《中材科技股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公 告编号：2015-024）。

经确认，公司正在筹划的非公开发行股份购买资产事项（拟向控股股东中国 中材股份有限公司发行股份收购其全资子公司股权）达到了《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的标准，该事项对公司构成了重大资产重组。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公 司申请，公司股票（股票简称：中材科技，股票代码：002080）自 2015 年 5 月 13 日开市起继续停牌。同时，公司承诺争取停牌时间不超过 30 个自然日，即承 诺争取在 2015 年 6 月 12 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或 报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告 书）后复牌。

如果公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根 据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延 期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2015 年 6 月 12 日开市起复牌，公 司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延 期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍 未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个

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月内不再筹划重大资产重组事项。

如果公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划 重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组 事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审 议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司 争取在停牌期满前 5 个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。停牌期间，按 照相关规定，公司至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。 三、风险提示

公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。

四、备查文件

• 1、经公司董事长签字的停牌申请；

• 2、有关资产重组的相关协议或证明文件；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一五年五月十二日

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