Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 3, 2015

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015 022

中材科技股份有限公司

关于超短期融资券注册申请获准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 11 月 12 日召开公司 2014 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行不超 过 30 亿元超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下 简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 30 亿元的超短期融资券，募集 的资金主要用于公司生产经营活动与投资资金需求（详见《中材科技股份有限公 司 2014 年第四次临时股东大会决议公告》【公告编号：2014-060】）。

二、获准发行情况

公司于近日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP84 号，以下简称“《通知书》”），公司发行上述超短期融资券的注册申请已获交易 商协会接受，现将有关事项公告如下：

（一）公司本次获准的超短期融资券注册金额为 30 亿元，注册额度自《通 知书》发出之日起 2 年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股 份有限公司、中国银行股份有限公司和北京银行股份有限公司联席主承销。

（二）公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，于发行后 2 个工作日 内将发行情况向交易商协会备案。超短期融资券首期发行工作应在注册后 2 个月 内完成。

（三）公司在注册有效期内需更换主承销商或变更注册金额的，应重新注册。 （四）公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规 则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市 场非金融企业超短期融资券业务规程》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。

（五）公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期 内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合国家法律

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法规及政策要求。

（六）公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动， 确保有关业务规范健康发展。

（七）公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人 保护机制的要求，落实相关承诺。

（八）公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续 管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工 作指引》及有关规则指引规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主 承销商开展后续管理工作。

（九）公司在超短期融资券发行、兑付过程中和超短期融资券存续期内如遇 重大问题，应及时向交易商协会报告。

三、备查文件

交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP84 号）

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十九日

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