Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jan 20, 2014

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014—002

中材科技股份有限公司

关于发行私募债（非公开定向债务融资）的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 5 月 15 日召开 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行私募债（非公开定向 债务融资）的议案》，同意公司申请注册 20 亿元私募债（非公开定向债务融 资）。具体内容详见《中材科技股份有限公司关于申请发行私募债（非公开定 向债务融资）的公告》（公告编号：2013-015）及《中材科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-025）。

本次公司发行私募债（非公开定向债务融资）事项已于 2013 年 7 月 29 日获中国银行间交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]PPN196 号）注册通过，核定公司定向工具注册金额为 20 亿元，注册额度自通知发出 之日起 2 年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。公司在注册 有效期内可分期发行定向工具，首次发行应在注册后 6 个月内完成。

公司于 2014 年 1 月 16 日发行了 2014 年度第一期非公开定向债务融资工 具，发行金额 1,000 万元，期限一年，公司已于 2014 年 1 月 17 日收到上述 1,000 万元款项。

特此公告。

中材科技股份有限公司 二〇一四年一月二十日

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