Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Apr 1, 2013

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2013 012

中材科技股份有限公司

关于短期融资券注册申请获准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2012 年 8 月 3 日 召开公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准了《关于申请发行不超过 9 亿元 短期融资券的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协 会”）申请发行不超过人民币 9 亿元的短期融资券，募集的资金主要用于公司生 产经营活动（详见《中材科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公 告》【公告编号：2012-037】）。

二、获准发行情况

公司于 2013 年 3 月 29 日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注 [2013]CP109 号，以下简称“《通知书》”），公司发行上述短期融资券的注册申请 已获交易商协会接受，现将有关事项公告如下：

（一）公司本次获准的短期融资券注册金额为人民币 9 亿元，注册额度自《通 知书》发出之日起 2 年内有效，由北京银行股份有限公司主承销。

（二）公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后 2 个月内完成，后续发行应提前 2 个工作日向交易商协会备案。

（三）公司在注册有效期内需要更换主承销商或变更注册金额的，应重新注 册。

（四）公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规 则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引 规定，做好信息披露工作。

（五）公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期 内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合国家法律 法规及政策要求。

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（六）公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动， 确保有关业务规范健康发展。

• （七）公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人

• 保护机制的要求，落实相关承诺。

（八）公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续 管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工 作指引》及有关规则指引规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主 承销商开展后续管理工作。

• （九）公司在短期融资券发行、兑付过程中和短期融资券存续期内如遇重大

• 问题，应及时向交易商协会秘书处报告。

  • 三、备查文件

  • 1、中材科技股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会决议；

  • 2、交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP109 号）

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月一日

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