Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jul 4, 2012

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2012 026

中材科技股份有限公司

第四届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六 次临时会议于 2012 年 6 月 20 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员， 于 2012 年 7 月 3 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新华先生 召集，应收董事表决票 9 张，实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 《关于申请发行不超过 9 亿元短期融资债的议案》。

《中材科技股份有限公司关于申请发行短期融资债的公告》（公告编号： 2012-027）全文刊登于 2012 年 7 月 4 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投 资者查阅。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇一二年七月三日

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